Réception somme d'argent

Question

Bonjour,

Une amie Brésilienne a des soucis pour virer de l'argent à l'étranger sur un compte professionnel. Elle me demande si je peux l'aider en réceptionnant l'argent sur mon compte perso et le renvoyer ensuite.

Puis je le faire sans soucis sachant que cette opération serait faite une seule fois pour la dépanner. (Ça rentre et ça ressort).

Merci de vos réponses

BlackwolfFR · Answer

Une amie connu sur l'internet surement = 100% arnaque archi connu

Pas besion allez plus loin.

caducé39 · Answer

là ce sont des suppositions tout à fait subjectives...

Il s'agit effectivement d'une amie, que je connais depuis assez longtemps et je sais qu'il ne s'agit pas d'une arnaque mais bien de blocages que mettent en place les banques Brésiliennes....

Donc plutôt que des réponses de ce type, de "vrais" réponses seraient les bienvenues...

Merci

babar2 · Answer

bonsoir

la banque brésiliéne bloque les virements à l'étranger, mais pas le tien?
vis tu au Brésil?

si tu accepte la transaction, tu pourrais t'attendre à une enquete du fisc, pour blanchiement d'argent

louvanne · Answer

Le TRACFIN va intervenir!!!

caducé39 · Answer

Bonjour à tous,

Merci pour vos réponses. 

Babar2, non, moi je vis en France. 

Sorgin, je sais qu'il n'y a ni trafic ni blanchiment d'argent, les problèmes seraient plus ce que je risque fiscalement parlant moi, en France, même si je ne fais rien de mal...

Louvanne, c'est ce que je pense mais je peux prouver sans soucis qu'il n'y a pas de trafic, c'est juste que les instances Brésiliennes bloquent toujours tout, à l'entrée comme à la sortie...

BmV · Answer

"les instances Brésiliennes bloquent toujours tout, à l'entrée comme à la sortie..." : OK. Ça me paraît aller totalement à l'encontre des intérêts bien compris d'une Nation en plein développement économique depuis plusieurs années. Mais soit, admettons, puisqu' "on" le prétend. Même si ça reste à prouver, puisque même des spécialistes en la matière n'en parlent pas (cliquer là >>> http://www.google.fr/... <<< ) Mais bon ... Mais alors dans ce cas, pourquoi les "instances brésiliennes" ne bloqueraient-elles pas aussi un virement vers ton compte à toi ???? Y a-t-il une dérogation nominative personnelle et ciblée qui a été votée par le Parlement brésilien ? Pourquoi ça marche précisément pour ton compte et pas pour les autres ? Quoi qu'il en soit, je ne peux que te conseiller vivement d'attendre le temps qu'il faut pour avoir confirmation de ta banque du fait que cette somme a bien été réellement et complètement créditée et compensée sur ton compte, c'est à dire que ton compte soit bien concrètement et officiellement créditeur de la somme en question.

Germain · Answer

Ce qui risque de se passer c'est que votre banque (pour obéir aux lois anti-blanchiment) va vous demander une justification de l'entrée des fonds. Comme vous ne pourrez en donner de satisfaisantes, les fonds repartiront d'où ils viendront. De plus, vous risquez fort de vous faire fiche dehors par votre banque, (n'oublions pas que le Brésil (entre autres) est une plaque tournante de la drogue) et d'avoir de sérieuses enquêtes sur votre tête.
Donc, je rejoins tout le monde : NE PAS FAIRE.

louvanne · Answer

Et oui, et le devoir de la banque est de prévenir le Tracfin, comme tous les courtiers et banquiers....

caducé39 · Answer

Donc compliqué si je comprends bien... mais bon, c'est clair qu'il n'y a pas de trafic, elle est dentiste et à un peu d'argent... c'est tout...

Germain · Answer

Mais puisque les autorités brésiliennes "bloquent tout" (ce qui reste à voir), comment le virement se ferait sur votre compte ?

caducé39 · Answer

Bizarre quand même, je vous trouve tous sceptiques... Aucun d'entre vous ne connait le Brésil et cela se voit...

L'envoi d'un Chronopost ou DHL qui prend normalement 4 jours à être livré met là bas 1 mois etc...

Mais comme expliqué plus haut Germain (d'où l'intérêt de lire avant de répondre "à la volée" !) 

"En fait elle peut virer "facilement" de son compte perso vers un autre compte perso mais très compliqué d'un compte perso vers un compte Pro"

Merci

choubaka · Answer

le problème n'est pas de connaître le Brésil mais l'Europe....
Les transferts de fonds sont étroitement surveillés et doivent respecter pas mal de contraintes.

louvanne · Answer

Mais bon sang, arrêtons de perdre notre temps à des réponses "je dirais futiles"

Caducé39, allez sur google et cherchez le TRACFIN, vous allez tout comprendre...et ce n'est pas le fisc!!!

Allez partez dans une galère, on vous aura prévenu....

Bye

caducé39 · Answer

Ma question était "Puis je le faire sans soucis?".

Je reçois des réponses subjectives, des réponses mettant en doute mon honnêteté ou celle de mon amie, bref rien de de très factuel ou professionnel... c'est très Français ça...

L'objectif Dalma n'est pas de recevoir des réponses allant dans mon sens mais de recevoir de vrais réponses... Une réponse intelligente aurait été "Oui vous pouvez le faire car il n'est pas obligatoire de ..........." ou bien "Oui vous pouvez le faire mais l'administration vous demandera de justifier ça ou ça........" ou encore, "Non vous ne pouvez pas le faire car la loi x machin truc chose vous l'interdit"

Merci quand même, je pensais trouver des personnes sérieuses et professionnelles dans leurs réponses.

BmV · Answer

"Je reçois des réponses subjectives" : on ne doit pas avoir la même définition du mot "subjectif".

La plupart ici te mettent en garde sur les conséquences concrètes et objectives d'une telle opération, avec des infos d'ordre général concernant le fisc et TRACFIN, infos forcément d'ordre général puisque l'on ne connaît ni le montant exact objet de ce projet de transfert, ni les conditions précises envisagées.

Alors oui, il y a des risques de contrôles administratifs et financiers a posteriori qui ne tiendront pas compte, au départ, des intentions bonnes ou mauvaises des protagonistes concernés.

Rajoutons que pour avoir des infos plus précises et plus objectives, la question peut être réitérée auprès de ta banque en lui fournissant tous les éléments. 

Cela dit, si ça dérange qu'on te fasse part des risques réels liés à une telle transaction, infos objectives issues de nos expériences respectives glanées depuis de nombreuses années dans différents milieux, tu fais comme si on n'avait rien dit, on ne se vexera pas non plus.

louvanne · Answer

Allez j'en rajoute une couche....
Entre 5 et 10 ans de prison et entre 375000 à 750000 € d'amende

Mais il ne faut pas me répondre en MP, je pourrais faire mon métier de déclaration...
Avec le numéro qui va bien au ministère..

Mais bon..je ne suis pas un monstre de déllation.

Et au fait caducé, nous sommes PROFESSIONNELS et vous un petit mouton de Panurge, mais ça peut se soigner !!!!



Le sourire est le signe le plus délicat et le plus sensible de la distinction et de la qualité de l'esprit....(Charles Augustin de Sainte BEUVE)

Réception somme d'argent

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