Comment justifier un virement depuis l’étranger

Question

Bonjour,

j’ai investi à l’étranger (aux Émirats arabes unis) pour du trading de forex. J’ai émis un virement de 20 000€ vers la société de trading. finalement ce n’était pas rentable compte tenu de la conjoncture actuelle et j’ai rapatrié mon argent soit 18 000€ (donc une perte de 2 000€). Ma banque en France a bloqué le virement reçu et me demande un justificatif. Quel justificatif dois-je fournir dans le cas présent ? C’est une banque en ligne donc je ne parviens pas à avoir quelqu’un pour m’expliquer le justificatif attendu.

merci de votre aide.

_lael_ · Answer

On vous demande en gros de justifier que ces fonds vous appartiennent (capital) et de justifier qu'il ne s'agit pas d'un revenu non déclaré, de blanchiment, fraude fiscale ou autre.

Ce qui impliquera également probablement de fournir la preuve de transfert initial des fonds vers l'étranger.

Et de transmettre également le CERFA 3916 de déclaration de fonds détenus à l'étranger que vous n'aurez bien entendu pas manqué de remplir dans votre dernière déclaration d'impôts.

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