[Casino en ligne] Documents demandés pour retraits gains

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 ChampignonAPlume -
Bonjour,

En jouant à un casino en ligne, j'ai réussi à obtenir des gains que je souhaite verser sur mon compte bancaire.

Voici les document demandés après cette demande de retrait :
- Une photo d’un document d’identité personnel valide (pièce d’identité, permis de conduire ou passeport)

- Une photo du recto et du verso de la ou des carte(s) de crédit utilisée(s) pour les dépôts et des copies de tous les autres moyens de paiement enregistrés ou utilisés. Il est indispensable de laisser figurer sur ces photos les 6 premiers ainsi que les 4 derniers chiffres du numéro de carte, la date d’expiration, le titulaire et de signer la carte au verso à l'emplacement prévu à cet effet.

- Une photo d’une facture d'utilités (électricité, eau, gaz, téléphone fixe, internet - ne doit pas dater de plus de 3 mois à compter de la date d’émission) au nom et à l’adresse renseignés sur votre profil

- Une photo d'un relevé bancaire valide laissant figurer votre IBAN et code BIC/SWIFT.



Est-ce qu'il s'agit d'une arnaque ? Peuvent-ils utiliser ma carte de crédit ou tout autre document pour un usage frauduleux ?

Merci par avance pour votre retour !

4 réponses

Bonsoir,
Je me pose la question pourquoi les références de la CB et comptes.
Cela ressemble à de l'arnaque.
Avec CNI, justificatif domicile, RIB une grande facilité demandes de crédits, ouvertures de comptes, etc....
A vous de voir.
Bonsoir,

Merci pour votre retour !
Je vais m'abstenir, ils demandent beaucoup trop d'infos.
Je vous souhaitent une bonne journée!
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dimanche 29 mai 2016
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2 avril 2020
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Votre casino en ligne étant déjà un site frauduleux, inutile donc de lui transmettre ces documents car au final vous ne verrez jamais la couleur de votre argent .
Justicier75
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mardi 1 mai 2018
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3 avril 2020
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Poto carte bancaire, çà craint..........
Se renseigner avant comment on touche les gains..........
Tout çà pour se monter une identité..................

Oui je pense que vous avez tous raison !
Je leur ai envoyé un mail leur demandant se justifier sur la liste des documents demandés, j'attends avec curiosité leur réponse.
Je risque qqch si je donne publiquement le lien du casino sur ce forum ?
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Bonjour

Ne pas transmettre de documents 'sensibles'.. Risque élevé d'usurpation d'identité (Prêt Conso frauduleux sous TON nom par exemple..).

Casino basé au Curaçao? Autre lieu exotique?

A+

Bonjour,

Oui effectivement, je vais éviter ^^
Apparemment ils seraient basés à Chypre d'après ce qu'ils disent
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