Arnaque LBC avec suspicion d'usurpation d'identité

- - Dernière réponse : BmV
Messages postés
75874
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
- 1 déc. 2019 à 23:03
Bonjour,
Je vous expose notre situation (concernant ma compagne et moi même)

Il y a 2 jours sur LBC, nous nous arrêtons sur la vente d'une console de jeux vidéos.
Nous appelons directement le vendeur qui nous répond. L'offre était située à côté de chez nous (Metz) or il nous affirme habiter à Chateauroux (à 5h30 d'ici). Nous proposons alors un virement en 2x (avant et après réception du colis). Il n'a pas paypal, craint de donner ses infos bancaires à LBC.. donc virement simple et nous demandons sa carte d'identité, nous lui envoyons celle de ma compagne en photo. Il est d'accord et nous envoie la sienne.

Aucune étrangeté sur la carte d'identité. Il nous écrit son RIB. Ma compagne lui fait un virement avec screen de confirmation. Il dit nous envoyer le colis le lendemain matin. Étrangement sa banque est a Bordeaux(+3h de Chateauroux...) mais nous ne faisons pas attention.

Le lendemain soir il nous dit que sa femme ne veut pas envoyer le colis tant que nous n'envoyons pas la totalité. Hors de question, je commence a douter. Je l'appelle personnellement pour lui reproposer Paypal et pour nous rendre le 1er virement et recommencer. Il refuse et nous propose, pour gagner notre confiance, de nous envoyer une facture EDF a son nom.
La facture est bien au même nom que la carte d'identité, située a Châteauroux MAIS apres vérification sur Maps se trouve une boulangerie.... étrange. Nous doutons de la véracité de l'adresse du vendeur.

Nous investiguons nous même sur FB : le profil (meme personne que sur la CNI) se trouve a Saint Sulpice sur Leze (+ 4h de Chateauroux, l'adresse de la boulangerie...) et sur PagesBlanches on retrouve egalement l'adresse a Saint Sulpice sur Leze...

De plus, le vendeur utilisait une appli (OnOff) qui permet d'avoir des numéros factices pour vendre tranquillement. Bien sur il ne répond plus au numéro avec lequel nous parlions.

Je me demande alors si le RIB est vraiment au nom qui nous a été donné... Je doute trouver cette info auprès de la banque de Bordeaux (secret professionnel).

Je me demande aussi si la carte d'identité n'a pas été volée (photo d'une ancienne victime) et si la photo de la carte d'identité de ma compagne ne va pas être réutilisée !

La facture EDF est probablement fausse car elle est a l'adresse de la boulangerie et que nos recherches montrent Saint Sulpice et non Chateauroux.

Que peut on faire ? Porter plainte sera fait lundi mais pour le risque d'usurpation et l'usurpation quasi avérée de la personne sur la CNI.. ? Peut on espérer revoir notre argent ?
Merci par avance !
Afficher la suite 

4 réponses

Messages postés
26566
Date d'inscription
mardi 23 décembre 2008
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
6726
0
Merci
Bonjour,

Quelle preuve avez-vous que vous étiez en transaction ?

Cordialement
Nous avons les messages ecrits et l'annonce de la console.
Commenter la réponse de GrandCaribou
Messages postés
1233
Date d'inscription
mardi 1 mai 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
1 décembre 2019
235
0
Merci
Le bon coin, c'est au coin de la rue, pas à 500 kms.............
Porter plainte............contre quelqu'un qui n'existe pas
GKLONE
Messages postés
4142
Date d'inscription
jeudi 28 juin 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
2 décembre 2019
1120 -
Bonjour
Avec les paiements sécurisés proposés par lbc ce n'est plus tout à fait vrai... Il faut juste arrêter de faire n'importe quoi quand tout est à votre disposition pour votre sécurité.
Commenter la réponse de Justicier75
Messages postés
75874
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
8196
0
Merci
Et alors ?

Ces messages émanent d'un fantôme indéterminé, caché derrière des papiers détournés et l'annonce n'est pas la sienne.
Et vous n'avez pour l'heure subi aucun préjudice.

Mais vous pouvez toujours aller porter plainte ou au moins déposer une main-courante afin de vous prémunir d'un détournement éventuel des documents que vous avez envoyés.

--
Une transaction d'un bien contre un autre qui n'aboutit pas, l'acheteur n'ayant pas reçu le bien, n'est en aucun cas un préjudice ?
BmV
Messages postés
75874
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
8196 > LoanIcn -
Non.
On ne vous a rien pris, si ?

Et vous n'avez rien payé de façon indue ?

Donc aucun bénéfice pour personne, aucun préjudice non plus : "Le préjudice est le dommage qui est causé à autrui d'une manière volontaire ou involontaire. ".


https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/prejudice.php
Et bien si j'ai perdu 125e contre rien en retour.
Commenter la réponse de BmV
Messages postés
75874
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
8196
0
Merci
Et c'est maintenant que vous le dites ?

L'art de s'étaler sur des détails et de ne pas parler de l'essentiel !


Alors oui, allez porter plainte.
Mais foparêvé : vous ne reverrez jamais ni vos sous ni voter escroc.

--
Dans mon poste c'est bel et bien mentionné qu un premier virement a été effectué le 1er soir. Merci de ne pas me prendre pour un imbécile.
J irai a la gendarmerie c'était prévu.
BmV
Messages postés
75874
Date d'inscription
samedi 24 août 2002
Statut
Modérateur
Dernière intervention
1 décembre 2019
8196 > LoanIcn -
OK j'avais pas aperçu, lecture trop rapide...
Mais ça ne change rien, en effet : déposez plainte.
Commenter la réponse de BmV
Dossier à la une