Argent

Question

Bonjour, voilà une amie a trouvé sur internet une personne qui est auto entrepreneur qui gagne trop d’argent (on va dire ça comme ça) et du coup pour payer moins de taxes elle demande à certaine personne de versé une somme d’argent qui celui ci le rend qu’une parti. 
Exemple : l’auto entrepreneur va faire une virement de 1500€ à mon amie qui elle devras seulement lui rendre 1000€. 
Moi je pense que c’est de l’arnaque la personne lui a demandé que son rib et pièce d’identité. Ça peut ce retourner contre elle vous pensez ? 
J’aime pas du tout cette situation sachant qu’elle a déjà des soucis financiers. 
J’aurai besoin d’avis svp.

Chris 94 · Accepted Answer

Bonjour,

RIB + CNI ! Ciel ! Quel que soit le prétexte, on ne fournit jamais ce genre de document à des inconnus rencontrés sur le Réseau. On peut tout entrevoir : détournement sur son compte, usurpation d'identité etc.

Afrikarnak · Answer

Bonjour

L'Ami ultra riche va envoyer des chèques vérolés à son 'amie'.. Ils apparaitront pendant quelques jours au crédit de l'amie puis disparaitront lors de la découverte du caractère frauduleux de ces chèques..

Mais entre temps la dévouée amie-pigeon aura renvoyé du VRAI pognon à l'escroc via un moyen intraçable (On ne peut retrouver le destinataire..)..

Conseil à l'amie:

Qu'elle bazarde son bellâtre frauduleux au plus vite!!

A+

dna.factory · Answer

Si elle a de la chance, cette amie va juste perdre 1000 euros dans l'histoire.

Mais il peut y avoir bien pire.
En donnant sa CNI, l'arnaqueur utilisera l'identité de votre amie pour arnaquer d'autre personnes, qui porteront donc plainte contre votre amie.

Mais surtout, en supposant que ce n'est pas une arnaque du tout, ça deviendrait alors du blanchiment d'argent qui  selon l'article 324-1 du Code pénal, est passable de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende (et encore, je parle même pas de ce qui peut se passer si cet argent est lié au terrorisme).

Utilisateur anonyme · Answer

Qu'elle coupe les ponts IMMEDIATEMENT.

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