Relevés de comptes

- - Dernière réponse :  papossible. - 11 mai 2019 à 23:07
Bonjour,

Celà fais plusieurs mois que j'envoie de l'argent à mon père sur son compte Banque populaire par virement, il décide de transférer l'argent sur son compte marocain de la même banque. Ils demandent a ce que je leurs envoie mes trois derniers relevés de compte, je trouve celà indiscret et intrusif sachant que j'envoie de l'argent d'une banque française.
Est-ce légal ? Puis-je refuser sans que cela porte problème a mon père ?

Merci pour vos réponses.
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Bonsoir,

Tracfin, blanchiment argent.

Une simple vérification, rien d'anormal en ce qui concerne contrôle des opérations.

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