Escroquerie aux pcs ?

taradu70 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2018 - 30 nov. 2018 à 10:04
Arkana0 Messages postés 4399 Date d'inscription mercredi 11 février 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 février 2023 - 6 déc. 2018 à 11:22
Bonjour,
un de mes amis est actuellement en lien (sms, mails) avec une personne qui lui fait envoyer des pcs pour différents motifs : elle a quitté son mari pour lui et vit chez différents amis, elle n'a rien à manger, pas de compte bancaire, pas de voiture. son père est mort mais une banque bloque l'héritage et lui demande 15000 euros pour débloquer l'affaire, ensuite elle va toucher beaucoup d'argent.
Mon ami à d'abord envoyé un chèque à un tiers, mais suite un problème bancaire ce tiers n'a jamais donné d'argent à cette dame. Il a donc accepté de faire des pcs.
aujourd'hui c'est plus de 10000 euros qui ont été envoyés par pcs et virement.
Il a accepté d'encaisser un chèque douteux et a envoyé un virement à un autre tiers.
Quand il propose de venir pour régler tous ces problèmes, ce n'est jamais possible.
Il n'a jamais rencontré cette femme. Il y a beaucoup de chantage affectif, elle l'appelle "mon mari, mon époux" et lui reproche de l'avoir mise dans cette situation et de vouloir la laisser tomber quand il est réticent à payer.
Je pense bien sûr à une escroquerie mais je doute un peu car il y a eu des virements qui sont traçables et tout ça se passe dans le sud de la France et non à l'étranger.
Je ne parviens pas à lui faire entendre raison.
Pouvez vous m'éclairer ?
Merci.

6 réponses

JiGéGé Messages postés 2540 Date d'inscription dimanche 7 septembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2022 1 105
Modifié le 30 nov. 2018 à 10:23
Je pense bien sûr à une escroquerie
: ah bon?
C'est étrange, ça.
Comment se fait-ce?
Il est vrai que se faire soutirer plus de 10 000 € sans aucune contrepartie, par une personne inconnue,
habitant un lieu inconnu, pour des raisons inconnues, personne qui refuse de se
laisser reconnaître, ce n'est pas du tout une escroquerie.

Mais pour essayer de rassurer votre ami, on va étayer certains faits:
-
elle a quitté son mari pour lui
: non, pour elle, puisqu'elle n'est pas avec lui
-
son père est mort 
: non
-
une banque bloque l'héritage
: sacrées banques!
-
elle n'a rien à manger
: sont pas gentils ses «différents amis» de la laisser dans le placard...
-
n'a jamais donné d'argent à cette dame
: ce n'est PAS une dame
-
suite un problème bancaire
: ah! toujours ces fichues banques incompétentes, ladidon!
-
des virements qui sont traçables
: donc sa banque a pu lui révéler le nom du bénéficiaire?
-
ça se passe dans le sud de la France
: c'est sa banque qui lui a confirmé ça?
-
Il n'a jamais rencontré cette femme
: heureusement pour lui, car c'est PAS une femme.

Il y a d'autres éléments intéressants vieux de presque dix ans mais qui semblent
avoir évolué un peu en même temps que les techniques financières:
>>> https://www.arobase.org/arnaques/arnaque-sentimentale.htm
>>> https://www.croque-escrocs.fr/le-romance-scam/
>>> https://www.dhnet.be/actu/faits/100-victimes-du-scam-romance-51b78258e4b0de6db97f0b05

Alors peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus classé comme escroquerie... En tous cas, tant
qu'on continue à payer, c'est qu'on est sûr du contraire...


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taradu70 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2018
Modifié le 30 nov. 2018 à 11:14
merci de votre réponse.
Il y a une chose que je comprend pas : il a reçu un chèque de plus de 4000 euros, il a ensuite viré cette somme sur un autre compte dont on lui donné l'IBAN et le nom du bénéficiaire. Quel est l'intérêt des escrocs la-dedans ?
C'est la personne qui dit qu'elle vit dans le sud de la France.
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Mric11235813 Messages postés 1135 Date d'inscription mardi 24 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2022 443
30 nov. 2018 à 11:12
Le chèque est faux ou volé, donc il va revenir impayé...
Votre ami aura donc un trou de 4000€ de plus sur son compte !!
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taradu70 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2018
30 nov. 2018 à 11:19
la somme a bien été créditée. c'est pour ça que je comprend pas
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Mric11235813 Messages postés 1135 Date d'inscription mardi 24 octobre 2017 Statut Membre Dernière intervention 1 septembre 2022 443
30 nov. 2018 à 11:20
La banque a 2-3 semaines pour faire des vérifications...
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taradu70 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2018
30 nov. 2018 à 11:26
la banque crédite quand même le compte ?
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Energizor Messages postés 25544 Date d'inscription vendredi 18 mars 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 19 067
Modifié le 30 nov. 2018 à 10:12
Bonjour,

Bien évidemment, c'est une arnaque.

Mais faire entendre raison à votre ami est un problème de psychologie, ce n'est pas sur un forum de droit que vous trouverez des conseils, à mon avis.

Faites-lui lire des articles comme ceux-ci :
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/04/17/97002-20180417FILWWW00043-sites-de-rencontres-les-arnaques-a-la-romance-se-multiplient.php
https://www.arobase.org/arnaques/arnaque-sentimentale.htm
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taradu70 Messages postés 6 Date d'inscription vendredi 30 novembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 30 novembre 2018
30 nov. 2018 à 10:15
bien sur, merci de votre réponse. Je cherche à savoir si j'ai raison car par moment je doute et me demande si tout ça n'est pas la vérité, surtout qu'il y a eu des virements bancaires.
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Bonjour,

C'est à 100% une arnaque, votre amie à donc déjà perdu 15 000€ !
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JiGéGé Messages postés 2540 Date d'inscription dimanche 7 septembre 2003 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2022 1 105
30 nov. 2018 à 11:13
Quel est l'intérêt des escrocs la-dedans ? 
: ben le chèque était en bois!
Non couvert.

Votre "ami" a fait un virement de son compte vers celui des escrocs et son
chèque a été rejeté car faux, volé ou non approvisionné.

Bénéfice pour la «dame qui a quitté son mari pour lui»: 4 000 €.
Nets.
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Afrikarnak Messages postés 35444 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2024 12 008
30 nov. 2018 à 11:17
Bonjour

Il s'agit A L'EVIDENCE (Du moins pour nous..) d'une vieille ARNAQUE normalement bien connue..

Si la pseudo dame a faim ou a besoin de thunes il lui reste un moyen infaillible!

Elle fait le trottoir..

La note est salée.. Il serait temps de mettre cet ami sous curatelle..

A+
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mais la dame ne peut pas faire le trottoir, vu que ce n'est pas une dame!!
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Afrikarnak Messages postés 35444 Date d'inscription lundi 12 octobre 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2024 12 008
30 nov. 2018 à 11:32
La pauvre chose de sexe indéterminé trouvera toujours des 'amateurs'..
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pas faux!!!!
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Arkana0 Messages postés 4399 Date d'inscription mercredi 11 février 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 février 2023 859
6 déc. 2018 à 11:22
Bonjour,

Pour faire voir la vérité à votre ami, je vous conseille un passage par le forum hightech : https://www.commentcamarche.net/

Il est possible de :
1) Faire aller l'arnaqueur sur un lien qui vous permettra de récupérer son adresse IP. Il suffit d'un prétexte bidon, il le fera sans pb tout content de continuer à pouvoir tirer de l'argent de son pigeon.
2) Vous pourrez ensuite utiliser un site internet pour déterminer l'origine géographique de cette adresse IP (je parie sur Abidjan, Côte d'Ivoire)

J'ai déjà eu l'occasion de faire cette manipulation moi-même il y a quelques années, mais je ne m'en souviens plus très bien.
Je vous recommande le passage par le forum hightech afin d'éviter de vous chopper des virus en tentant de piéger votre escroc :)
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