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3 réponses
Bonjour,
Vous deviez répondre à ces questions. La personne qui vous les a posés n'en a que faire, d'une façon personnelle. Toutes ces informations sont destinés à un cadre professionnel, de traçabilité des fonds notamment en ce qui concerne les blanchiment.
c'est quand même mon argent, je peux envoyer a qui je veux dans la limite de mes fonds non?. Non. Il est illégal de financer des organismes eux mêmes illégales, le terrorisme, ainsi que certains marchés parallèles (et j'en passe).
Vous deviez répondre à ces questions. La personne qui vous les a posés n'en a que faire, d'une façon personnelle. Toutes ces informations sont destinés à un cadre professionnel, de traçabilité des fonds notamment en ce qui concerne les blanchiment.
c'est quand même mon argent, je peux envoyer a qui je veux dans la limite de mes fonds non?. Non. Il est illégal de financer des organismes eux mêmes illégales, le terrorisme, ainsi que certains marchés parallèles (et j'en passe).
je voulais juste envoyer 500e et je ne pense pas avoir autant de difficulté avec une telle somme. le problème c'est qu'il ne cherche même pas à savoir à qui je vais les envoyer et il m'a refusé direct. Pour moi, il pourrait très bien vérifier l'objet de mon virement car de toute façon je devrais fournir le compte du destinataire (c'est un établissement vérifié et il ne s'agit pas d'un particulier ou d'un établissement fantôme)
Comme je vous l'ai dit, il s'agit de demandes légales donc si vous refusez de donner des informations, cela parait suspect donc c'est refusé direct. Donc soit comme vous dites c'est un simple virement à un établissement donc vous donnez les informations, soit il y a quelque chose de louche et vous ne les donnez pas, mais il n'y aura pas de virement.
Bonne journée
Bonne journée
Pour moi, le compte à qui je veux faire le virement est vérifié, en plus il est dans UE, mon argent que j'ai gagné n'est pas illégale, tout serait tracé forcément, je n'ai pas le droit de refuser les questions si elles sont très personnelles? Par exemple, on s'est arrêté sur la fréquence des virements, j'ai répondu clairement que je ne sais pas, je ne vois pas ce qui est de louche là dedans.
Merci en tout cas Komar pour tes réponses :)
Merci en tout cas Komar pour tes réponses :)
Je vais me répéter encore une fois : vous pouvez penser ce que vous voulez, il y a des règles à respecter. Lorsque la personne vous pose des questions, vous n'êtes pas obligés de faire une dissertation pour expliquer la situation que vous trouvez personnelle !!
Il s'agit du paiement vous vous faire enlever un testicule ? Vous dîtes qu'il s'agit du paiement d'une facture médicale, pas obligé de rentrer dans le détail. Vous ne savez pas encore si vous devez faire enlever la deuxième ? Vous dîtes que non, il s'agit d'un virement ponctuel.
Il s'agit du paiement vous vous faire enlever un testicule ? Vous dîtes qu'il s'agit du paiement d'une facture médicale, pas obligé de rentrer dans le détail. Vous ne savez pas encore si vous devez faire enlever la deuxième ? Vous dîtes que non, il s'agit d'un virement ponctuel.
Linda94200
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24 mai 2017 à 10:52
24 mai 2017 à 10:52
Normalement tu peu faire des virement à qui tu veu sans motif precis après les banquier veulent savoir par rapport au gens sui font des blanchiment d'argent mes tu va à la banque tu demande à autoriser a faire des virement par internet et après ses toi qui gère avec ton compte sinan ya westerunion pour envoyer de largent ou paypal
La législation juridique et financière évolue en permanence...
24 mai 2017 à 11:09
24 mai 2017 à 11:21
Comme vous dîtes, pour vous c'était pour des virements en France, ce qui n'a rien à voir.
Toutes les banques ont ces obligations pour les virements à l'étranger.