Opposition

Mahy2201 -  
AppliComprendreMaBanque Messages postés 38 Statut Membre -
Bonjour,

Est-il possible que la banque fasse opposition à un virement et demande un document légal pour que le virement soit activé? La banque a t'elle le droit?

Le document demandé est un certificat de non-blanchiment d'argent, qui apparemment est délivré par le ministère de la justice et doit être approuvé par un notaire.

1 réponse

AppliComprendreMaBanque Messages postés 38 Statut Membre 19
 
Bonjour,

La banque a l'obligation de connaitre son client ainsi que vérifier la provenance des fonds quand il y a un doute.

Donc il n'est pas anormal qu'elle vous demande un justificatif de provenance des fonds qui peut prendre différentes formes en fonction de l'objet de l'opération.

Cordialement
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