Cheque rejeter la banque demande un justificatif

Victor - 12 déc. 2015 à 11:51
 Gégé - 14 déc. 2015 à 08:09
Bonjour,
Un ami m'a demander de faire passer un chèque sur mon compte ( un compte que j'ai ouvert il y as quelque mois et que j'ai jamais fait passer de l'argent ) je ne travail pas et je n'habite pas en France . Le chèque d'un montant de 30 000 euro . A était rejeter . Malgré ça m'a banque me demande de fournir un justificatif sur cette somme importante . En fin de compte le chèque à pas était payer donc j'ai pas bénéficié de la somme . ( même si il s'affiche toujours sous un compte de garantie) mon ami me réponds plus et je ne sais quelle justificatif peux je fournir . Que je risque ? Je demande cela car finalement le chèque n'as pas était payer . J'ai peur d'avoir des problèmes pour toute c qui concerne le blanchiment d'argent . Je vous remercie de bien vouloir m'aider je connais pas les lois française .

5 réponses

hoquei44 Messages postés 16019 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2024 8 599
12 déc. 2015 à 12:01
Bonjour,

Ce que vous avez fait s'appelle du blanchiment d'argent et est passible d'une amende de 375 000€ et de 5 ans de prison. Si votre "ami" appartient à un réseaux mafieux, la peine est doublée : 750 000€ d'amende et 10 ans de prison.

CB
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C'est lui ou moi qui risque c'est peine ? Moi je risque quoi ? Et comment je peux résoudre c'est pb?
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Micha1. Messages postés 6307 Date d'inscription dimanche 31 mai 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 mars 2017 2 266
12 déc. 2015 à 12:11
"C'est lui ou moi qui risque c'est peine ?"
Vous deux !
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