Cheque rejeter la banque demande un justificatif
Bonjour,
Un ami m'a demander de faire passer un chèque sur mon compte ( un compte que j'ai ouvert il y as quelque mois et que j'ai jamais fait passer de l'argent ) je ne travail pas et je n'habite pas en France . Le chèque d'un montant de 30 000 euro . A était rejeter . Malgré ça m'a banque me demande de fournir un justificatif sur cette somme importante . En fin de compte le chèque à pas était payer donc j'ai pas bénéficié de la somme . ( même si il s'affiche toujours sous un compte de garantie) mon ami me réponds plus et je ne sais quelle justificatif peux je fournir . Que je risque ? Je demande cela car finalement le chèque n'as pas était payer . J'ai peur d'avoir des problèmes pour toute c qui concerne le blanchiment d'argent . Je vous remercie de bien vouloir m'aider je connais pas les lois française .
Un ami m'a demander de faire passer un chèque sur mon compte ( un compte que j'ai ouvert il y as quelque mois et que j'ai jamais fait passer de l'argent ) je ne travail pas et je n'habite pas en France . Le chèque d'un montant de 30 000 euro . A était rejeter . Malgré ça m'a banque me demande de fournir un justificatif sur cette somme importante . En fin de compte le chèque à pas était payer donc j'ai pas bénéficié de la somme . ( même si il s'affiche toujours sous un compte de garantie) mon ami me réponds plus et je ne sais quelle justificatif peux je fournir . Que je risque ? Je demande cela car finalement le chèque n'as pas était payer . J'ai peur d'avoir des problèmes pour toute c qui concerne le blanchiment d'argent . Je vous remercie de bien vouloir m'aider je connais pas les lois française .
A voir également:
- Ma banque me demande de justifier un chèque
- Montant en chèque maximal sans justificatif ✓ - Forum Banque et Crédit
- À partir de quel montant la banque vérifie les chèques - Guide
- J' ai recu un chèque des impôts pour ma mère décédée - Forum cheques
- Argent liquide coffre banque - Guide
- Déposer un chèque de banque au distributeur - Forum cheques
5 réponses
hoquei44
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12 déc. 2015 à 12:01
12 déc. 2015 à 12:01
Bonjour,
Ce que vous avez fait s'appelle du blanchiment d'argent et est passible d'une amende de 375 000€ et de 5 ans de prison. Si votre "ami" appartient à un réseaux mafieux, la peine est doublée : 750 000€ d'amende et 10 ans de prison.
CB
Ce que vous avez fait s'appelle du blanchiment d'argent et est passible d'une amende de 375 000€ et de 5 ans de prison. Si votre "ami" appartient à un réseaux mafieux, la peine est doublée : 750 000€ d'amende et 10 ans de prison.
CB
12 déc. 2015 à 12:08
12 déc. 2015 à 12:11
Vous deux !