Banque demande la provenance du chèque
Résolu
Selos
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28 août 2009 à 17:25
DorisOups Messages postés 18057 Date d'inscription mardi 19 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2017 - 29 janv. 2017 à 20:56
DorisOups Messages postés 18057 Date d'inscription mardi 19 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 18 juillet 2017 - 29 janv. 2017 à 20:56
Bonjour
Je viens de recevoir un appel de ma banque il y a 3 minutes,
J'ai déposé un chèque de 3000 euros hier (chèque particulier) et la dame m'a dit (repondeur) "bonjour mlle.... il y a un dépot de cheque de 3000 euros sur votre compte c'était pour savoir sa provenance" , en faite ce chèque c'est le chèque d'un ami à qui j'avais prété 5000 euros y'a 2 ans pour les préparatif de son mariage il ma deja remboursé 2000 euros en especes, et le reste en chèque.
En gros quesque je doit leur dire a la banque ?
quesque je risque ? :/
Merci beaucoup
:(
Je viens de recevoir un appel de ma banque il y a 3 minutes,
J'ai déposé un chèque de 3000 euros hier (chèque particulier) et la dame m'a dit (repondeur) "bonjour mlle.... il y a un dépot de cheque de 3000 euros sur votre compte c'était pour savoir sa provenance" , en faite ce chèque c'est le chèque d'un ami à qui j'avais prété 5000 euros y'a 2 ans pour les préparatif de son mariage il ma deja remboursé 2000 euros en especes, et le reste en chèque.
En gros quesque je doit leur dire a la banque ?
quesque je risque ? :/
Merci beaucoup
:(
A voir également:
- Ma banque me demande de justifier un chèque
- Montant en chèque maximal sans justificatif ✓ - Forum Banque et Crédit
- À partir de quel montant la banque vérifie les chèques - Guide
- J' ai recu un chèque des impôts pour ma mère décédée - Forum chèque
- Argent liquide coffre banque - Guide
- Déposer un chèque de banque au distributeur - Forum chèque
10 réponses
Vous ne risquez absolument rien.
La banque a obligation, dans le cadre de la règlementation sur le blanchiment d'argent, de vérifier les mouvements (plus ou moins) importants (ou n'ayant pas de rapport avec l'activité du titulaire du compte) sur le compte de ses clients.
Vous n'en êtes pas obligé, mais vous pouvez leur répondre sans problème.
La banque a obligation, dans le cadre de la règlementation sur le blanchiment d'argent, de vérifier les mouvements (plus ou moins) importants (ou n'ayant pas de rapport avec l'activité du titulaire du compte) sur le compte de ses clients.
Vous n'en êtes pas obligé, mais vous pouvez leur répondre sans problème.
La législation juridique et financière évolue en permanence...
21 oct. 2015 à 14:04
Mais me hic est qu'il n'y a pas d'acte de vente pour une motocross (ou ma faire manuellement) et la pièce d'identité ma société refuse, du coup qu'est ce que je peux faire ?
27 mars 2016 à 23:50
28 mars 2016 à 11:20