Encaisser udes cheques
bobo
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Bob La banque Messages postés 1757 Statut Membre -
Bob La banque Messages postés 1757 Statut Membre -
Bonjour,
puis je encaisser des cheques en blanc, au depart destinés a un commercant et qui me demande de lui rendre ce service en y mettant mon nom et les mettre sur mon compte en banque pour lui rendre service autorise ou interdit quels risque pour moi?
puis je encaisser des cheques en blanc, au depart destinés a un commercant et qui me demande de lui rendre ce service en y mettant mon nom et les mettre sur mon compte en banque pour lui rendre service autorise ou interdit quels risque pour moi?
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4 réponses
SURTOUT PAS.....ATTENTION CA PUE....
Tu n es pas le commercant, comment prouver la provenance des fonds..tu peux etre taxe de complicite d blanchiment de capitaux....et la c est du penal...
Comment tu fais si tu deposes les cheques et que ceux ci reviennent impayes, et que tu as donne l argent au commercant ????
S'il te demande cela c est qu'il n est pas clair au niveau de sa banque...
Ne mets pas le doigt la dedans...
Un employe de banque....sympa...
Tu n es pas le commercant, comment prouver la provenance des fonds..tu peux etre taxe de complicite d blanchiment de capitaux....et la c est du penal...
Comment tu fais si tu deposes les cheques et que ceux ci reviennent impayes, et que tu as donne l argent au commercant ????
S'il te demande cela c est qu'il n est pas clair au niveau de sa banque...
Ne mets pas le doigt la dedans...
Un employe de banque....sympa...
La législation juridique et financière évolue en permanence...