Dépôt de chèque

Résolu

Bouille -
Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention - 28 nov. 2020 à 12:01

Bonjour,
J'ai déposé un chèque de 15000 euros. Et mon conseillé me demande de justifier à quoi cela correspond. Dois je lui répondre. Cordialement.

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3 réponses

Réponse 1 / 3

gitane2229

Bonjour.

Oui, les banques ont l'obligation de se renseigner sur l'origine des fonds.

Réponse 2 / 3

Utilisateur anonyme

Bonjour,
C'est préférable ! Sinon il vous bloquera la somme et signalera à TRACFIN.

Réponse 3 / 3

Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention 11 581

Lisez ce lien et vous aurez toutes les réponses : https://olifangroup.com/epargnants-voila-pourquoi-vous-devez-justifier-lorigine-de-vos-fonds/