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Dépôt de chèque

Résolu
Bouille - 28 nov. 2020 à 11:31
Gayomi Messages postés 19217 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2025 - 28 nov. 2020 à 12:01
Bonjour,
J'ai déposé un chèque de 15000 euros. Et mon conseillé me demande de justifier à quoi cela correspond. Dois je lui répondre. Cordialement.

3 réponses

Réponse 1 / 3
gitane2229
28 nov. 2020 à 11:47
Bonjour.

Oui, les banques ont l'obligation de se renseigner sur l'origine des fonds.
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Réponse 2 / 3
Utilisateur anonyme
Modifié le 28 nov. 2020 à 12:06
Bonjour,
C'est préférable ! Sinon il vous bloquera la somme et signalera à TRACFIN.
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Réponse 3 / 3
Gayomi Messages postés 19217 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 3 janvier 2025 10 388
28 nov. 2020 à 12:01
Lisez ce lien et vous aurez toutes les réponses : https://olifangroup.com/epargnants-voila-pourquoi-vous-devez-justifier-lorigine-de-vos-fonds/
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