Questionnaire de la banque sur des revenus liés au blanchiment

isa -  
DCI Messages postés 85976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour,
mes parents ont reçu un courrier de leur banque (non recommandé) avec un questionnaire sur leurs comptes, leurs vies, si ils ont d'autres comptes ailleurs, etc, et avec un article de loi les menaçant que s'ils ne répondent pas à ce questionnaire et ils pourront faire l'objet de poursuite...

sont-ils obligés de répondre à ce questionnaire ?
la banque a-t-elle le droit de menacer des personnes agées alors qu'ils ont un compte commun dans cette banque depuis près de 40 ans ?

merci à tous
isa

1 réponse

  1.
    Poisson92100 Messages postés 26335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   7 676
     
    Faire remplir ce type de questionnaire est une obligation légale des banques - si vos parents refusent de répondre la banque a parfaitement le droit de refuser de les conserver comme clients
    0
    1. DCI Messages postés 85976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 422
       
      Bonjour,

      S'agisant de comptes bancaires et de tout ce qui va avec, attention toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une tentative d'arnaque venant du fin fond de l'Afrique ou d'ailleurs !
      Il vaut mieux contacter directement sa banque afin d'ouvrir une discussion sans équivoque.
      0
    2. Poisson92100 Messages postés 26335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   7 676 > DCI Messages postés 85976 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
       
      on remet le questionnaire lors d'un RDV à son banquier pour être sur que cela vient de lui !
      0

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