Questionnaire de la banque sur des revenus liés au blanchiment
isa
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30 avril 2016 à 12:18
DCI Messages postés 88516 Date d'inscription mercredi 30 avril 2008 Statut Modérateur Dernière intervention 27 décembre 2024 - 30 avril 2016 à 18:12
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Poisson92100
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30 avril 2016 à 12:51
30 avril 2016 à 12:51
Faire remplir ce type de questionnaire est une obligation légale des banques - si vos parents refusent de répondre la banque a parfaitement le droit de refuser de les conserver comme clients
La législation juridique et financière évolue en permanence...
30 avril 2016 à 12:58
S'agisant de comptes bancaires et de tout ce qui va avec, attention toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une tentative d'arnaque venant du fin fond de l'Afrique ou d'ailleurs !
Il vaut mieux contacter directement sa banque afin d'ouvrir une discussion sans équivoque.
30 avril 2016 à 13:03