Achat par virement bancaire ! Arnaque ?

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10 juin 2013
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Bonjour, j'ai récemment trouvé une annonce pour un iPhone 5 à 250€ neuf. On ne peut pas dire qu'elle ne fasse pas envie.. Le vendeur est un "compte facebook" qui m'a tout d'abord proposé paypal comme moyen de payement mais je n'ai pas pu, du coup il m'a proposé un payement bancaire. Je n'ai toujours aucune informations de cet homme alors qu'il devait me contacter aujourd'hui, évidemment la somme convenue a été envoyée mais le colis ... je n'en sais rien !

Tout ce que j'ai comme informations sont sur mes bénéficiaires en ligne (section prévélements - je suis a la banque postale) le concernant sont :

DÉTAILS DU BÉNÉFICIAIRE
Informations relatives au bénéficiaire
Nom du bénéficiaire (ou raison sociale)
M*****A *******
Pays de destination des virements
FRANCE
IBAN
FR**************************
Code BIC
AGRIFRPP878
Nom de la banque du bénéficiaire
CREDIT AGRICOLE
Adresse de la banque du bénéficiaire
LYON
Eléments de personnalisation
Intitulé du compte
M*****A *******

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14 avril 2013
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Alors que tout soit clair, je vais vous expliquer les événements dans l'ordre.

MERCREDI 10
Je rencontre ce revendeur d'iPhone sur internet où il proposait des iPhone 5 à 250€ tout avait l'air net. Les discussions se font sur Facebook là ou je l'ai rencontré. Après les négociations je décide de le payer, il me propose une remise en main propre sur Nîmes, puis Paypal (en me donnant son adresse mail paypal que je n'ai plus d'ailleurs) et m'affirme que ce n'est pas un arnaqueur et que si c'était le cas je pourrais l'embarquer en litige. L'adresse en main, je tente le paiement paypal, ma carte bancaire n'était pas confirmée sur le site de plus que je n'avais aucun solde paypal. Le choix était vite fait, ca serait autre chose que PAYPAL.

PS : Le soir, son compte est supprimé par Facebook pour abus ou je ne sais plus quoi, donc impossible de voir SES messages tandis que les miens étaient visibles dans la discussion.

JEUDI 11
Le vendeur a recrée un compte, on revoit les affaires ..
L'offre alléchante, je décide de payer le vendeur par virement bancaire (somme complète) en attendant l'envoi de mon colis (condition obligatoire).

Il devait me l'envoyer le vendredi 12, chose non faite comment gérer cette affaire ? .. je suis dérouté

PS : J'ai en ma possession ceci grâce au paiement bancaire

- Le nom du bénéficiaire (suremment bidon) : MEDINA JEREMY
- Pays de destination des virements : FRANCE
- IBAN : ********************
- Code BIC : AGRIFRPP*****
- Nom de la banque du bénéficiaire : Crédit Agricole
- Adresse de la banque ou bénéficiaire : Lyon
- Intitulé du compte : MEDINA JEREMY
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jeudi 11 février 2010
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5 mai 2021
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Bonjour

un iPhone 5 à 250€ neuf

c'est tout simplement une arnaque

vous pouvez dire adieu à vos 250 euros
Toujours pas payé, ma commande de janvier 2013, on prend le montant avant de l'envoi du colis, livraison prévue semaine 18, je prévois le paiement 10 jours avant.
Deux autres personnes qui ont fait le même commande quelques semaines avant, ont reçu des messages "livraison en retard".
Chez nous "aucune nouvelle".
Toujours rien reçu, nous 3.
Non, un virement ne se rattrape pas, un chèque non plus d'ailleurs.....
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10 juin 2013
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Bonjour ,

Alerté par un collègue , j'ai aussitôt accouru sur ce site , Medina Jeremy , c'est moi.

Bon alors voila la personne que vous rechercher à en sa possession mon RIB.

Cette personne est activement rechercher par les services de police , je vous laisse me contacter a : mjeremy14@gmail.com

Je pourrais ainsi vous donnez quelques éléments et vous mettre en relation avec les personnes qui s'occupent de cette affaire.

Il a actuellement une dizaine d'escroquerie a son actif , et à ce que j'ai appris dernièrement , ils sont pas loin de le trouvé.

Cordialement,
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5 mai 2021
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Gros risque, je peux pas vous dire si c'est une arnaque ou pas
mais payer quelque chose qu'on a pas encore c'est souvent un risque
nombreux sont ceux qui paye, la personne disparaît et ni de colis ni d'argent...

vous n'avez aucun moyen de le contacter ?
Un virement bancaire est assez sur car il y a une trace...bancaire.

Combien de temps cela fait-il que vous attendez ?

Une fois j'ai du menacer un vendeur particulier de déposer plainte pour escroquerie si il n'envoyait pas mon colis (3 semaine d'attentes et aucune réponse à mes mail). Miracle 24h après j'avais un numéro de suivi et 48h après mon objet (un GPS à 50€...).

A partir d'un virement bancaire ou d'un chèque encaissé, il est très facile de retrouver le destinataire de l'argent.

Si cela fait plus de deux semaines, indiquez lui que si vous n'avez pas ni réponse, ni numéro de suivi dans les 48h, vous irez déposer plainte pour escroquerie.

Si pas de réponse ou la réponse n'est pas satisfaisante, allez déposer plainte contre X pour escroquerie avec tout les éléments nécessaires :
- mail d'échanges
- coordonnée du compte du vendeur
- copie du virement (faire une capture d'écran du virement émis, il est consultable en ligne si vous suivez vos compte en ligne).

Les forces de l'ordre se chargeront de demandé à la banque qui a reçu le virement, si le compte existe encore et où est passé l'argent.

En général cela débloque assez vite la situation.
Si le compte n'a pas été ouvert avec de faux papiers d'identité et un faux justificatif d'adresse, il y en a de très bien imités. Voilà pourquoi les banques sont tatillonnes...
Oui bien sur le risque de faux papier c'est mort, mais sans plainte impossible de le savoir.

Et puis c'est quoi le rapport avec les banques qui sont tatillonnent ? Elles ne peuvent pas se soumettre à une commission rogatoire.
"A partir d'un virement bancaire ou d'un chèque encaissé, il est très facile de retrouver le destinataire de l'argent."...

..vous avez déjà essayé (en dehors d'un forum, bien sûr) .?...

décrivez nous le processus.
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5 mai 2021
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je suis d'accord avec gérard, aujourd'hui il est facile d'ouvrir un compte, de s'en servir quelque temps histoire de faire genre, puis on monte son arnaque, on arnaque une dizaine de personne, des qu'on a ce qu'on veut sur le compte, on cloture et pouf disparu.
Ou si on retrouve une personne comme par hasard, c'est un ptit vieux habitant a 300 km qui a perdu sa carte d'identité...
c'est pas forcément une arnaque, mais il faut faire attention
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14 avril 2013
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Alors que tout soit clair, je vais vous expliquer les événements dans l'ordre.

MERCREDI 10
Je rencontre ce revendeur d'iPhone sur internet où il proposait des iPhone 5 à 250€ tout avait l'air net. Les discussions se font sur Facebook là ou je l'ai rencontré. Après les négociations je décide de le payer, il me propose une remise en main propre sur Nîmes, puis Paypal (en me donnant son adresse mail paypal que je n'ai plus d'ailleurs) et m'affirme que ce n'est pas un arnaqueur et que si c'était le cas je pourrais l'embarquer en litige. L'adresse en main, je tente le paiement paypal, ma carte bancaire n'était pas confirmée sur le site de plus que je n'avais aucun solde paypal. Le choix était vite fait, ca serait autre chose que PAYPAL.

PS : Le soir, son compte est supprimé par Facebook pour abus ou je ne sais plus quoi, donc impossible de voir SES messages tandis que les miens étaient visibles dans la discussion.

JEUDI 11
Le vendeur a recrée un compte, on revoit les affaires ..
L'offre alléchante, je décide de payer le vendeur par virement bancaire (somme complète) en attendant l'envoi de mon colis (condition obligatoire).

Il devait me l'envoyer le vendredi 12, chose non faite comment gérer cette affaire ? .. je suis dérouté

PS : J'ai en ma possession ceci grâce au paiement bancaire :

- Le nom du bénéficiaire (suremment bidon) : MEDINA JEREMY
- Pays de destination des virements : FRANCE
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Aucunes possibilités de récupérer l'argent avec toutes ces infos ?