Banque bnp
Résolu2 réponses
Il s'agit d'un délai beaucoup trop long si la provision sur votre compte est certaine !
Les déclarations légales effectuées dans le cadre du TRACFIN n'exigent pas un tel délai et de plus...sont postérieures à l'opération.
L'approvisionnement préalable à votre demande de retrait ne correspond-il pas à une remise de chèque à l'encaissement ?
Les déclarations légales effectuées dans le cadre du TRACFIN n'exigent pas un tel délai et de plus...sont postérieures à l'opération.
L'approvisionnement préalable à votre demande de retrait ne correspond-il pas à une remise de chèque à l'encaissement ?
rentabilicus
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Modifié par rentabilicus le 28/09/2011 à 16:09
Modifié par rentabilicus le 28/09/2011 à 16:09
Effecivement, il n'existe que peu de liberté en matière d'argent liquide surtout vue le montant demandé.
Il existe une législation en vigueur sur le blanchiment d'argent et vous pouvez être amené effectivement vis-à-vis de votre banque ou de l'administration fiscale à justifier légalement l'utilisation de la somme.
Il existe une législation en vigueur sur le blanchiment d'argent et vous pouvez être amené effectivement vis-à-vis de votre banque ou de l'administration fiscale à justifier légalement l'utilisation de la somme.
La législation juridique et financière évolue en permanence...