faut-il justifier un gros montant encaissés

Question

Bonjour,

je viens de mettre en banque un gros chèque et systématiquement l'agence me pose des questions très personnelles : d'ou vient ce chèque ? est ce la vente d'un bien perso ? etc....

est-ce une obligation légale ou puis-je les envoyer paitre ?

Merci par avance pour votre réponse
l'aveyronnais

juliette · Accepted Answer

dans le cadre de la luttre contre le blanchiement, la banque doit te demander l'origine des fonds pour permettre la tracabilité des fonds si les autorités fiscales la demandent. cependant, tu reponds ce que tu veux, le banquier n'est pas habilité a verifier.

mike 7575 · Answer

tu na rien a justifie du tout, si le cheque est approvisionne je vois de quoi il se mele je viens justement den mettre un dun certain montant on ne pas rien demande !!  ;)

Faut-il justifier un gros montant encaissés

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