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Transfert d'argent à l'étranger

vahiné geneviève - 8 août 2008 à 23:13
 lorenzo - 8 avril 2010 à 09:49
Bonjour,
Résidente polynésienne, j'ai demandé à ma banque métropolitaine d'effectuer un transfert d'argent vers mon compte ouvert en Nelle Zélande, pays que je vais atteindre bientôt car je navigue en Océanie. Elle me demande l'origine des fonds que je veux transférer. Est-ce légal ?

2 réponses

Réponse 1 / 2
lorenzo
8 avril 2010 à 09:49
un client souhaitant transféré de l'argent pour un achat (200 000€) de France vers la Turquie en toute discrétion ! et bien simple mais alors d'une simplicité déconcertante ! ! ! !
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Réponse 2 / 2
juliette
21 août 2008 à 00:52
cela depend du montant, mais effectivement, les banques ont l'obligation de vous demander l'origine des fonds dans le but de lutter contre le blanchiement d'argent. et en fonction du montant, une declaration "tracfin" peut meme etre effectuée.
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