Ai-je le droit de procéder moi même à des KYC ?
imbehindyou
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BmV Messages postés 98556 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
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Bonjour,
J'ai une communauté en ligne, pour l'instant privée mais que nous voulons rendre public.
Cependant puisque cette communauté traite régulièrement des sujets d'investissements, c'est une aubaine pour les scammeurs/arnaqueurs en tout genre.
C'est pourquoi avant de pouvoir accéder au lieu du groupe je souhaite que les utilisateurs dévoilent leur identité. Pièce d'identité + selfies tenant cette pièce.
Exactement comme les plateformes de trading / banque en ligne.
Sauf que je ne vend aucun produit. Je suis juste le dirigeant/créateur de cette communauté.
De plus je ne passe par un service tiers (comme le font les professionnels du secteur) mais je garde et vérifie les fichiers moi même.
Est-ce légal ?
J'ai une communauté en ligne, pour l'instant privée mais que nous voulons rendre public.
Cependant puisque cette communauté traite régulièrement des sujets d'investissements, c'est une aubaine pour les scammeurs/arnaqueurs en tout genre.
C'est pourquoi avant de pouvoir accéder au lieu du groupe je souhaite que les utilisateurs dévoilent leur identité. Pièce d'identité + selfies tenant cette pièce.
Exactement comme les plateformes de trading / banque en ligne.
Sauf que je ne vend aucun produit. Je suis juste le dirigeant/créateur de cette communauté.
De plus je ne passe par un service tiers (comme le font les professionnels du secteur) mais je garde et vérifie les fichiers moi même.
Est-ce légal ?
A voir également:
- Ai-je le droit de procéder moi même à des KYC ?
- Droit des successions - Accueil - Actualité juridique et financière
- Droit d'usage et d'habitation a titre gratuit - Guide
- Héritage : un enfant peut recevoir 654 000 € sans payer de frais de succession, la technique est légale - Accueil - Actualité juridique et financière
- A faire valoir ce que de droit - Guide
- Droit sacem prix - Guide
1 réponse
Bien le bonjour,
Il semble bon de juste rappeler ici que, sur ce forum, des formules minimales de politesse basique (en-dehors du "Bonjour" préimprimé gratuitement) du genre "S'il vous plait" - "Merci par avance" - "Bien cordialement" et toute autre variante sur le même thème sont très appréciées.
Et ce, pour au moins une bonne raison s'ajoutant à la notion de civilité universelle : les gens qui répondent ici sont des bénévoles à qui on vient demander un service gratuit.
Pour accéder à tous les détails, cliquer sur ► https://www.commentcamarche.net/infos/25855-charte-d-utilisation-de-commentcamarche-net-respect-d-autrui/#politesse
Merci par avance.
Et bonne continuation ici.
Il semble bon de juste rappeler ici que, sur ce forum, des formules minimales de politesse basique (en-dehors du "Bonjour" préimprimé gratuitement) du genre "S'il vous plait" - "Merci par avance" - "Bien cordialement" et toute autre variante sur le même thème sont très appréciées.
Et ce, pour au moins une bonne raison s'ajoutant à la notion de civilité universelle : les gens qui répondent ici sont des bénévoles à qui on vient demander un service gratuit.
Pour accéder à tous les détails, cliquer sur ► https://www.commentcamarche.net/infos/25855-charte-d-utilisation-de-commentcamarche-net-respect-d-autrui/#politesse
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La législation juridique et financière évolue en permanence...