Justifier virement hors SEPA
Septimerio
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12 août 2021 à 23:13
Gayomi Messages postés 17254 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 24 avril 2024 - 13 août 2021 à 15:22
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Gayomi
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13 août 2021 à 07:09
13 août 2021 à 07:09
Le virement est effectif mais la banque continue ses investigations en vue de déterminer si une information doit être signalée ou non à Tracfin.
13 août 2021 à 14:04
13 août 2021 à 14:55
Les ennuis viendraient plutôt de Tracfin. La somme n'étant pas très élevée, la question des justificatifs déjà fournis se pose.
13 août 2021 à 15:13
13 août 2021 à 15:22
- le virement
- sa justification
Votre virement est effectif quel que soit son motif. Par contre selon le motif donné, des infos complémentaires vous sont demandées. L'un n'empêche pas l'autre. S'il s'avérait que votre virement relève du blanchiment d'argent (par exemple), il resterait validé mais vous seriez poursuivi par ailleurs.