Justifier virement hors SEPA
Septimerio
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Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Gayomi Messages postés 21935 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour,
Je dois faire un virement de 500 dollars aux États-Unis hors zone SEPA. Lors de mon virement, ma banque, Boursorama banque m’a demandé des justificatifs. J’ai donc joind les justificatifs en ma possession. Après deux jours, j’ai reçu un mail de la banque me disant que mon virement avait été traité, l’argent a été prélevé de mon compte, mais j’ai reçu un autre mail me demandant de fournir plus de justificatifs sur ce virement. Ma question est : Est-ce que le virement est bloqué ou est-ce que le bénéficiaire va le recevoir ? Je ne peux pas transmettre plus de justificatifs, j’ai appelé la banque, un conseiller me dit que le virement a été traité donc c’est bon, mais je doute de cette réponse car la banque me demande des justificatifs précis.
Je vous remercie
Je dois faire un virement de 500 dollars aux États-Unis hors zone SEPA. Lors de mon virement, ma banque, Boursorama banque m’a demandé des justificatifs. J’ai donc joind les justificatifs en ma possession. Après deux jours, j’ai reçu un mail de la banque me disant que mon virement avait été traité, l’argent a été prélevé de mon compte, mais j’ai reçu un autre mail me demandant de fournir plus de justificatifs sur ce virement. Ma question est : Est-ce que le virement est bloqué ou est-ce que le bénéficiaire va le recevoir ? Je ne peux pas transmettre plus de justificatifs, j’ai appelé la banque, un conseiller me dit que le virement a été traité donc c’est bon, mais je doute de cette réponse car la banque me demande des justificatifs précis.
Je vous remercie
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La législation juridique et financière évolue en permanence...
Les ennuis viendraient plutôt de Tracfin. La somme n'étant pas très élevée, la question des justificatifs déjà fournis se pose.
- le virement
- sa justification
Votre virement est effectif quel que soit son motif. Par contre selon le motif donné, des infos complémentaires vous sont demandées. L'un n'empêche pas l'autre. S'il s'avérait que votre virement relève du blanchiment d'argent (par exemple), il resterait validé mais vous seriez poursuivi par ailleurs.