Justifier achat par chèque
Jojosptz
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djivi38 Messages postés 54386 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
djivi38 Messages postés 54386 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonsoir,
Nous avons fait un achat par chèque il y a 2 semaines. Le chèque a été encaissé et aujourd'hui la banque postale nous contact pour demander si nous sommes bien l auteur du chèque et a quoi a t il servi. Ont ils le droit de demander à quoi a servi ce chèque ? Est ce que nous sommes obligés de répondre ?
Montant du chèque 6000 euro
Merhi
Nous avons fait un achat par chèque il y a 2 semaines. Le chèque a été encaissé et aujourd'hui la banque postale nous contact pour demander si nous sommes bien l auteur du chèque et a quoi a t il servi. Ont ils le droit de demander à quoi a servi ce chèque ? Est ce que nous sommes obligés de répondre ?
Montant du chèque 6000 euro
Merhi
3 réponses
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Bonjour oui la banque peut demander de justifier ce cheque ( blanchiment d'argent), simple vérification
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Bonjour,
Oui, ils ont le droit de demander et vous avez l'obligation de justifier sans délai le motif de la transaction. La banque ne le fait pas par plaisir : elle est obligée de le faire.
CB
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bonjour,
.../... et en même temps, c'est pour vous protéger, en s'assurant que c'est bien vous l'émetteur d'un chèque au montant si important.
cdt.
La législation juridique et financière évolue en permanence...