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Justifier achat par chèque

Jojosptz Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 19 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 novembre 2020 - 19 nov. 2020 à 19:50
djivi38 Messages postés 51352 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2024 - 19 nov. 2020 à 20:38
Bonsoir,
Nous avons fait un achat par chèque il y a 2 semaines. Le chèque a été encaissé et aujourd'hui la banque postale nous contact pour demander si nous sommes bien l auteur du chèque et a quoi a t il servi. Ont ils le droit de demander à quoi a servi ce chèque ? Est ce que nous sommes obligés de répondre ?
Montant du chèque 6000 euro
Merhi

3 réponses

Réponse 1 / 3
Utilisateur anonyme
19 nov. 2020 à 19:56
Bonjour oui la banque peut demander de justifier ce cheque ( blanchiment d'argent), simple vérification
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Réponse 2 / 3
hoquei44 Messages postés 16043 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 mai 2024 8 620
Modifié le 19 nov. 2020 à 19:54
Bonjour,

Oui, ils ont le droit de demander et vous avez l'obligation de justifier sans délai le motif de la transaction. La banque ne le fait pas par plaisir : elle est obligée de le faire.

CB

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Réponse 3 / 3
djivi38 Messages postés 51352 Date d'inscription dimanche 12 avril 2015 Statut Membre Dernière intervention 3 mai 2024 15 148
19 nov. 2020 à 20:38
bonjour,

.../... et en même temps, c'est pour vous protéger, en s'assurant que c'est bien vous l'émetteur d'un chèque au montant si important.

cdt.
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