Chèque et justificatif
TK
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24 août 2019 à 07:15
Gayomi Messages postés 17423 Date d'inscription dimanche 17 mars 2013 Statut Membre Dernière intervention 13 mai 2024 - 24 août 2019 à 08:31
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2 réponses
hoquei44
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24 août 2019 à 08:08
24 août 2019 à 08:08
Bonjour,
Non, ce que vous avez fait est illégale. Il est interdit d'encaisser de l'argent de quelqu'un qui ne nous doit rien, et encore moins le transmettre par la suite. Cela peut être assimilé à du blanchiment d'argent.
La banque est en droit de demander un justificatif, s'il s'agit d'une transaction inhabituelle sur votre compte.
Par ailleurs un chèque pouvant revenir impayé durant plusieurs semaines, si vous retirez les 2000€ et que le chèque est "annulé", alors vous aurez perdu 2.000€. Il s'agit d'une arnaque très courante des dizaines de personne se sont avoir chaque jour rien que sur le forum.
CB
Non, ce que vous avez fait est illégale. Il est interdit d'encaisser de l'argent de quelqu'un qui ne nous doit rien, et encore moins le transmettre par la suite. Cela peut être assimilé à du blanchiment d'argent.
La banque est en droit de demander un justificatif, s'il s'agit d'une transaction inhabituelle sur votre compte.
Par ailleurs un chèque pouvant revenir impayé durant plusieurs semaines, si vous retirez les 2000€ et que le chèque est "annulé", alors vous aurez perdu 2.000€. Il s'agit d'une arnaque très courante des dizaines de personne se sont avoir chaque jour rien que sur le forum.
CB
Est ce que la banque a le droit de clôturer pour ce motif ? Car ma conseillère veut clôturer mon compte.
Gayomi
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24 août 2019 à 08:31
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Oui. Un banquier n'est pas tenu de vous garder comme client.