Déposer grosse somme sur un compte
Mary lou
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jee pee Messages postés 31890 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
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Bonjour,
Je voudrais savoir si une banque vous peu accepté une grosse somme d argent venant du ganha sur un compte que je veux ouvrir
Je voudrais savoir si une banque vous peu accepté une grosse somme d argent venant du ganha sur un compte que je veux ouvrir
1 réponse
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Bonjour,
Elle peut accepter ou refuser. Elle va te demander l'origine des fonds et faire un signalement au TRACFIN : https://www.compta-online.com/depot-ou-retrait-especes-signalement-tracfin-des-10-000-euros-ao1189
Cdlt
La législation juridique et financière évolue en permanence...