Justificatif pour virement intra-UE?

Max_Iqueu -  
 Max_Iqueu -
Bonjour,

j'ai versé 5500 Euro depuis mon compte en Allemagne vers mon compte en France (Banque Populaire). La Banque me demande qu'oralement (ils résistent à une communication écrite) un justificatif pour des raisons de blanchissement d'argent.

Est-ce que c'est vrai que je dois déclarer quelque chose déjà à ce niveau-là ? Il me semble que c'est à partir de 12500€ qu'il faut déclarer ? Je n'ai rien à cacher mais c'est une question de principe pour moi.

Merci de vos réponses.

1 réponse

  1. Arnaud
     
    Bonjour,

    La banque est en droit de vous demander de justifier ce virement au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il n'y a pas de minimum à 12500€. Je vous conseille donc de donner un motif à votre banque.
    Cordialement.
    0
    1. Max_Iqueu
       
      Bonjour,

      Merci pour cette reponse rapide. C'est dommage que la banque n'a pas pu s'exprimer aussi clairement et rapidement que vous.
      0

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