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Justificatif pour virement intra-UE?

Max_Iqueu - Modifié par Max_Iqueu le 2/01/2012 à 12:21
 Max_Iqueu - 2 janv. 2012 à 13:36
Bonjour,

j'ai versé 5500 Euro depuis mon compte en Allemagne vers mon compte en France (Banque Populaire). La Banque me demande qu'oralement (ils résistent à une communication écrite) un justificatif pour des raisons de blanchissement d'argent.

Est-ce que c'est vrai que je dois déclarer quelque chose déjà à ce niveau-là ? Il me semble que c'est à partir de 12500€ qu'il faut déclarer ? Je n'ai rien à cacher mais c'est une question de principe pour moi.

Merci de vos réponses.

1 réponse

Réponse 1 / 1
Arnaud
2 janv. 2012 à 13:23
Bonjour,

La banque est en droit de vous demander de justifier ce virement au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il n'y a pas de minimum à 12500€. Je vous conseille donc de donner un motif à votre banque.
Cordialement.
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Max_Iqueu
2 janv. 2012 à 13:36
Bonjour,

Merci pour cette reponse rapide. C'est dommage que la banque n'a pas pu s'exprimer aussi clairement et rapidement que vous.
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