La banque me demande des justificatifs

La banque est dans son droit en vous demandant un justificatif des fonds perçus. 

Le troc espèces contre virement de votre employeur se justifie comment ? D'où sortez-vous autant d'argent liquide ? 

Et pourquoi être passé par votre patron ? Vous auriez très bien pu déposer les espèces directement sur votre compte en banque. En justifiant leur provenance. 

C'est ce que vous demande votre banquier. 

Quant à votre réservation de voiture, si vous ne pouvez pas justifier rapidement l'origine des fonds (des liquidités + pourquoi être passé par votre patron comme intermédiaire), vous pouvez l'oublier. 

Comme le relève les messages précédents, ça fait quand même fortement penser à du blanchiment d'argent sauf à justifier de la provenance légitime de ces 23.000€ en espèces.

Bonjour 

Il va falloir trouver l explication de la détention de 23000€ en espèce lors que l on détient un contrat de 48h/mois.

Vous allez sûrement passer devant un tribunal sur demande de tracfin pour blanchiment d argent  vous et votre employeur.

Cordialement 

Bonjour,

Echange de 23000 euros en espèces contre des virements...c'est louche, même très louche.

Un contrat de 48/mois, vous devrez justifier d'où viennent ces 23000 euros....