Problème arnaque virement

Sthr2029292 -
Sthr2029292 - 11 juin 2020 à 21:06

Bonjour,

Je crois que je suis dans la même situation que vous avec le problème de virement je ne l’ai pas encore reçu mais je ne peux plus arrêter il me dit je dois lui renvoie un somme plus faible sinon son huissier va me contacter

4 réponses

Réponse 1 / 4
Afrikarnak Messages postés 17653 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 12 169

Bonjour

Il s'agit très certainement d'un chèque frauduleux.. Mais on a déjà vu des virements frauduleux..

Mode opératoire..

Un escroc ouvre un Compte bancaire avec de faux papiers..

Il alimente ce compte avec des chèques frauduleux..

Sans attendre le passage en 'compensation' de ces chèques il fait un virement à un 'pigeon' à qui il demande de renvoyer une partie par un moyen intraçable (Coupons PCS et autres, Western Union etc). Trop tard, l'argent s'est envolé de façon anonyme..

Un virement apparaissant au crédit d'un compte n'est pas une garantie de réalité à 100% quand cela provient d'un inconnu..

La Banque récupère sur le Compte du pigeon l'argent indument viré ou encaissé.. Ce n'est pas instantané.. Les escrocs jouent sur ce temps de latence pour réaliser leur business..

Ce scénario, assez difficile à mettre en place, reste rare..

Les arnaques basées sur des chèques 'vérolés' sont beaucoup plus courantes..

A+
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1. Sthr2029292
  
  Je vais attendre de voir mais mon banquier me tiens au courant
  
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Réponse 2 / 4
Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 4 599

Salut,

Nous ne savons pas à qui vous répondez, il faudrait donc détailler plus clairement votre situation.
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1. Sthr2029292
  
  Bonjour
  
  Une personne me propose de recevoir 4000€ et de renvoyer 3200 en gros
  Ne réfléchissant pas j’ai accepté cependant je me rends compte que c’est une arnaque connue donc je souhaite savoir comment je peux faire
  Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent
  
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  1. Sthr2029292 > Sthr2029292
    
    Je souhaite appeler mon banquier pour qu’il m’empêche de recevoir ce virement et le renvoi à la banque
    
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  2. feloxe Messages postés 26488 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention 10 034 > Sthr2029292
    
    Vous appelez votre banquier de toute façon la personne qui vous a fait le virement n'a pas d'huissier, même si vous recevez le virement vous n'y touchez pas et vous ne renvoyez aucune somme
    
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  3. Sthr2029292 > feloxe Messages postés 26488 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention
    
    Merci beaucoup
    
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  4. Sthr2029292 > Sthr2029292
    
    Je vous tiendrai au courant cela peut aider certaines personnes je pense
    
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Réponse 3 / 4
Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 4 599
Ok, arnaque classique. Ca ne sera pas un virement, mais un chèque frauduleux. Prévenez votre banque me semble une bonne chose.
```
Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent 
```
Menace en l'air, il n'en fera rien.
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1. Sthr2029292
  
  J’essaye d’avoir mon banquier
  J’ai vraiment été bête j’ai voulu faire confiance sans trop regarder me voilà bien embarrassé
  
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2. Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 4 599 > Sthr2029292
  
  Rassurez moi, vous ne lui avez rien envoyé ?
  
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3. Sthr2029292 > Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention
  
  Je n’ai encore rien reçu Je préfère prendre les devant même si je me suis fais avoir comme un bleu
  Je dois renvoyer de l’argent à une autre personne
  
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4. Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 4 599 > Sthr2029292
  
  Je dois renvoyer de l’argent à une autre personne
  
  Ca sera la même derrière une autre identité. Et surtout n'envoyer rien, ni info, ni argent, couper juste completement le contact.
  
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5. Sthr2029292 > Pierrecastor Messages postés 10830 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention
  
  D’accord merci
  
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Réponse 4 / 4
Sthr2029292

J’ai eu des réponses

Mon banquier ne dit de rien faire et que si je ne renvoi rien si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
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1. AN.Banker Messages postés 10742 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention 9 592
  
  si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
  Ce qui est totalement faux ou en tout cas il peut toujours faire la demande mais un virement est irrévocable, une fois les fonds sur votre compte, il faudra votre autorisation pour les renvoyer.
  Mais ça n'a pas d'impact sur votre affaire. Ne donnez pas suite
  
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  1. Sthr2029292 > AN.Banker Messages postés 10742 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention
    
    Oui c’est pour ça j’ai envoyé par mail à mon banquier de refuser
    
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Problème arnaque virement

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