Problème arnaque virement

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 Sthr2029292 -
Bonjour,

Je crois que je suis dans la même situation que vous avec le problème de virement je ne l’ai pas encore reçu mais je ne peux plus arrêter il me dit je dois lui renvoie un somme plus faible sinon son huissier va me contacter

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Bonjour

Il s'agit très certainement d'un chèque frauduleux.. Mais on a déjà vu des virements frauduleux..

Mode opératoire..

Un escroc ouvre un Compte bancaire avec de faux papiers..

Il alimente ce compte avec des chèques frauduleux..

Sans attendre le passage en 'compensation' de ces chèques il fait un virement à un 'pigeon' à qui il demande de renvoyer une partie par un moyen intraçable (Coupons PCS et autres, Western Union etc). Trop tard, l'argent s'est envolé de façon anonyme..

Un virement apparaissant au crédit d'un compte n'est pas une garantie de réalité à 100% quand cela provient d'un inconnu..

La Banque récupère sur le Compte du pigeon l'argent indument viré ou encaissé.. Ce n'est pas instantané.. Les escrocs jouent sur ce temps de latence pour réaliser leur business..

Ce scénario, assez difficile à mettre en place, reste rare..

Les arnaques basées sur des chèques 'vérolés' sont beaucoup plus courantes..

A+

Je vais attendre de voir mais mon banquier me tiens au courant
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4 juillet 2020
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Salut,

Nous ne savons pas à qui vous répondez, il faudrait donc détailler plus clairement votre situation.

Bonjour

Une personne me propose de recevoir 4000€ et de renvoyer 3200 en gros
Ne réfléchissant pas j’ai accepté cependant je me rends compte que c’est une arnaque connue donc je souhaite savoir comment je peux faire
Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent
> Sthr2029292
Je souhaite appeler mon banquier pour qu’il m’empêche de recevoir ce virement et le renvoi à la banque
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2 juillet 2020
8 264 > Sthr2029292
Vous appelez votre banquier de toute façon la personne qui vous a fait le virement n'a pas d'huissier, même si vous recevez le virement vous n'y touchez pas et vous ne renvoyez aucune somme
>
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2 juillet 2020

Merci beaucoup
> Sthr2029292
Je vous tiendrai au courant cela peut aider certaines personnes je pense
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4 juillet 2020
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Ok, arnaque classique. Ca ne sera pas un virement, mais un chèque frauduleux. Prévenez votre banque me semble une bonne chose.


Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent 


Menace en l'air, il n'en fera rien.

Mais même si c’est un chèque frauduleux ça sera marqué virement ?
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2 juillet 2020
8 264 > Sthr2029292
Non généralement on vous envoie un chèque à encaisser, ou on dépose un chèque sur votre compte car vous avez donné vos coordonnées bancaires, et dés qu'il est encaissé enfin marqué sur votre compte et on vous demande de renvoyer une somme.Quelques jours plus tard le chéque est refusé pour vol ou autre
>
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2 juillet 2020

J’ai eu mon banquier il a bien vu le chèque entrain d’arriver
Demain je vais porter plainte simplement pour me dédouaner car c’est peut être un chèque volé
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1 juillet 2020
921 > Sthr2029292
Bonjour

"c’est peut être un chèque volé "
C'est un chèque volé.

Cdlt
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1 juillet 2020

Du coup c’est pour ça que je vais voir la gendarmerie pour les dénoncer et pour me protéger de cette escroquerie

J’ai eu des réponses

Mon banquier ne dit de rien faire et que si je ne renvoi rien si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
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3 juillet 2020
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si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
Ce qui est totalement faux ou en tout cas il peut toujours faire la demande mais un virement est irrévocable, une fois les fonds sur votre compte, il faudra votre autorisation pour les renvoyer.
Mais ça n'a pas d'impact sur votre affaire. Ne donnez pas suite
>
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3 juillet 2020

Oui c’est pour ça j’ai envoyé par mail à mon banquier de refuser
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