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Afrikarnak
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30 janvier 2025
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11 juin 2020 à 17:28
11 juin 2020 à 17:28
Bonjour
Il s'agit très certainement d'un chèque frauduleux.. Mais on a déjà vu des virements frauduleux..
Mode opératoire..
Un escroc ouvre un Compte bancaire avec de faux papiers..
Il alimente ce compte avec des chèques frauduleux..
Sans attendre le passage en 'compensation' de ces chèques il fait un virement à un 'pigeon' à qui il demande de renvoyer une partie par un moyen intraçable (Coupons PCS et autres, Western Union etc). Trop tard, l'argent s'est envolé de façon anonyme..
Un virement apparaissant au crédit d'un compte n'est pas une garantie de réalité à 100% quand cela provient d'un inconnu..
La Banque récupère sur le Compte du pigeon l'argent indument viré ou encaissé.. Ce n'est pas instantané.. Les escrocs jouent sur ce temps de latence pour réaliser leur business..
Ce scénario, assez difficile à mettre en place, reste rare..
Les arnaques basées sur des chèques 'vérolés' sont beaucoup plus courantes..
A+
Il s'agit très certainement d'un chèque frauduleux.. Mais on a déjà vu des virements frauduleux..
Mode opératoire..
Un escroc ouvre un Compte bancaire avec de faux papiers..
Il alimente ce compte avec des chèques frauduleux..
Sans attendre le passage en 'compensation' de ces chèques il fait un virement à un 'pigeon' à qui il demande de renvoyer une partie par un moyen intraçable (Coupons PCS et autres, Western Union etc). Trop tard, l'argent s'est envolé de façon anonyme..
Un virement apparaissant au crédit d'un compte n'est pas une garantie de réalité à 100% quand cela provient d'un inconnu..
La Banque récupère sur le Compte du pigeon l'argent indument viré ou encaissé.. Ce n'est pas instantané.. Les escrocs jouent sur ce temps de latence pour réaliser leur business..
Ce scénario, assez difficile à mettre en place, reste rare..
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Pierrecastor
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11 juin 2020 à 16:22
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Salut,
Nous ne savons pas à qui vous répondez, il faudrait donc détailler plus clairement votre situation.
Nous ne savons pas à qui vous répondez, il faudrait donc détailler plus clairement votre situation.
Bonjour
Une personne me propose de recevoir 4000€ et de renvoyer 3200 en gros
Ne réfléchissant pas j’ai accepté cependant je me rends compte que c’est une arnaque connue donc je souhaite savoir comment je peux faire
Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent
Une personne me propose de recevoir 4000€ et de renvoyer 3200 en gros
Ne réfléchissant pas j’ai accepté cependant je me rends compte que c’est une arnaque connue donc je souhaite savoir comment je peux faire
Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent
feloxe
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Sthr2029292
11 juin 2020 à 16:28
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Vous appelez votre banquier de toute façon la personne qui vous a fait le virement n'a pas d'huissier, même si vous recevez le virement vous n'y touchez pas et vous ne renvoyez aucune somme
Sthr2029292
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feloxe
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11 juin 2020 à 16:30
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Merci beaucoup
Pierrecastor
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11 juin 2020 à 16:27
11 juin 2020 à 16:27
Ok, arnaque classique. Ca ne sera pas un virement, mais un chèque frauduleux. Prévenez votre banque me semble une bonne chose.
Menace en l'air, il n'en fera rien.
Le mec me dit j’ai accepté mtn je ne peux plus dire non sous peine que son huissier me prélève de l’argent
Menace en l'air, il n'en fera rien.
Pierrecastor
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Sthr2029292
11 juin 2020 à 16:34
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Rassurez moi, vous ne lui avez rien envoyé ?
Sthr2029292
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Pierrecastor
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11 juin 2020 à 16:36
11 juin 2020 à 16:36
Je n’ai encore rien reçu Je préfère prendre les devant même si je me suis fais avoir comme un bleu
Je dois renvoyer de l’argent à une autre personne
Je dois renvoyer de l’argent à une autre personne
Pierrecastor
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Sthr2029292
11 juin 2020 à 16:38
11 juin 2020 à 16:38
Je dois renvoyer de l’argent à une autre personne
Ca sera la même derrière une autre identité. Et surtout n'envoyer rien, ni info, ni argent, couper juste completement le contact.
Sthr2029292
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Pierrecastor
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18 janvier 2025
11 juin 2020 à 16:39
11 juin 2020 à 16:39
D’accord merci
J’ai eu des réponses
Mon banquier ne dit de rien faire et que si je ne renvoi rien si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
Mon banquier ne dit de rien faire et que si je ne renvoi rien si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
AN.Banker
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11 juin 2020 à 17:24
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si le virement est vrai la personne pourra toujours faire un rappel des fonds
Ce qui est totalement faux ou en tout cas il peut toujours faire la demande mais un virement est irrévocable, une fois les fonds sur votre compte, il faudra votre autorisation pour les renvoyer.
Mais ça n'a pas d'impact sur votre affaire. Ne donnez pas suite
Ce qui est totalement faux ou en tout cas il peut toujours faire la demande mais un virement est irrévocable, une fois les fonds sur votre compte, il faudra votre autorisation pour les renvoyer.
Mais ça n'a pas d'impact sur votre affaire. Ne donnez pas suite
Sthr2029292
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AN.Banker
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29 janvier 2025
11 juin 2020 à 17:31
11 juin 2020 à 17:31
Oui c’est pour ça j’ai envoyé par mail à mon banquier de refuser
La législation juridique et financière évolue en permanence...
11 juin 2020 à 17:31