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1 réponse
MaxVIL2
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samedi 9 avril 2011
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10 septembre 2022
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24 sept. 2019 à 21:58
24 sept. 2019 à 21:58
Pour ouvrir un dossier on ne pose pas ce genre de questions .
Si, lorsque le conseiller fait correctement son travail.
Le forum est d'ailleurs rempli de posts de personnes qui se plaignent qu'on leur demande d'où provient l'argent déposé (dans le cadre des lois contre le blanchiment d'argent).
Il me faut lui prouver l’origine de l’argent et à qui et à quoi est destiné le retrait et le prouver.
Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il y a eu une succession. C'est ce type de justification qui est recherché.
Faut il mentir ?
Si vous voulez des problèmes oui.
Cela est il normale ?
C'est même obligatoire pour la banque de poser ces questions. Dans le cas contraire (au vu de la transaction qui n'a rien d'habituelle), elle irait à l'encontre des lois LAB-FT, du dispositif Tracfin et s'exposerait à des amendes de l'ACPR (plusieurs dizaines de millions d'euros généralement).
Si, lorsque le conseiller fait correctement son travail.
Le forum est d'ailleurs rempli de posts de personnes qui se plaignent qu'on leur demande d'où provient l'argent déposé (dans le cadre des lois contre le blanchiment d'argent).
Il me faut lui prouver l’origine de l’argent et à qui et à quoi est destiné le retrait et le prouver.
Cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il y a eu une succession. C'est ce type de justification qui est recherché.
Faut il mentir ?
Si vous voulez des problèmes oui.
Cela est il normale ?
C'est même obligatoire pour la banque de poser ces questions. Dans le cas contraire (au vu de la transaction qui n'a rien d'habituelle), elle irait à l'encontre des lois LAB-FT, du dispositif Tracfin et s'exposerait à des amendes de l'ACPR (plusieurs dizaines de millions d'euros généralement).
25 sept. 2019 à 00:51
Merci encore.