Cheque bloquer

Pascal - 23 juil. 2019 à 18:16
 Pascal - 23 juil. 2019 à 18:30
Bonjour,
Combien de temps peut durer une vérification de conformité vérifier si l'argent que j'ai reçu sur mon compte bancaire d'une somme de 16000€ n'es pas du blanchiment d'argent

2 réponses

AN.Banker Messages postés 10382 Date d'inscription mardi 23 avril 2019 Statut Modérateur Dernière intervention 16 septembre 2024 8 919
23 juil. 2019 à 18:22
Bonjour,

ça dépend si on vous demande de justifier la provenance des fonds et de votre réactivité.
Sinon le délai avant de disposer des fonds peut être de plusieurs semaines pour s'assurer qu'il n'est pas volé ou sans provisions.
1
Je dois souligné que la banque émettrice a envoyer les justificatif de la provenance du chèque et les fonds on été débité du compte émetteur et voilà qu'il on retirer tout la sommes par virement pour une nouvelle vérification histoire de voir si c'est pas de l'argent blanchit alors combien de temps cela peut durer
0