Dépôt de chèque Résolu

Question

Bonjour, 
J’ai déposé un chèque de 4500 euro en mars et deux de 2800 en octobre 2018
J’ai eu un appel de la banque samedi me demandant des justificatifs ?
Je leur est dit que le premier était un remboursement d’un membre de ma famille et les deux autres d’une vente de voiture 
Il m’ont demandé des papiers que je n’ai pas 
Je ne comprends pas la démarche et il se sont montrés très menaçant et en cas de refus il me dénoncerait . A qui? 
Pour qui se prennent il?
Est ce déjà arrivé à quelqu’un ?

Merci

tracfin · Answer

Pourquoi posez-vous toujours la même question ?????

Pierre22 · Answer

Bonsoir, la banque ne fait que respecter ses obligations légales en matière de lutte anti blanchiment. C'est donc tout à fait normal. Sans réponse et justificatif de votre part, elle transmettra au service Tracfin.

Dépôt de chèque

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