Dépôt de chèque

Résolu
alain29160 Messages postés 28 Statut Membre -  
 Pierre22 -
Bonjour,
J’ai déposé un chèque de 4500 euro en mars et deux de 2800 en octobre 2018
J’ai eu un appel de la banque samedi me demandant des justificatifs ?
Je leur est dit que le premier était un remboursement d’un membre de ma famille et les deux autres d’une vente de voiture
Il m’ont demandé des papiers que je n’ai pas
Je ne comprends pas la démarche et il se sont montrés très menaçant et en cas de refus il me dénoncerait . A qui?
Pour qui se prennent il?
Est ce déjà arrivé à quelqu’un ?

Merci

2 réponses

tracfin
 
Pourquoi posez-vous toujours la même question ?????
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Pierre22
 
Bonsoir, la banque ne fait que respecter ses obligations légales en matière de lutte anti blanchiment. C'est donc tout à fait normal. Sans réponse et justificatif de votre part, elle transmettra au service Tracfin.
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