Quel motif de virement affiché pour le destinataire

Bonjour,

Quels sont les motifs légaux acceptés par la banque lors d'un un virement bancaire.

Merci de vos précisions,

Quels sont les motifs de virement légaux

Cher tous,

Je me présente, je suis m. x, et suis enseignant pour l'éducation nationale. Ma question est la suivante : je travaille, et gagne à peut près 2500e par mois (je suis encore jeune, j'ai 26 an et demi), pour tout vous dire j'enseigne dans les DOM TOM (le salaire est plus élevé ici), mais je reviens en métropole dans 3 mois. J'ai donné beaucoup de cours particulier (qui sont ici bien rémunérés.. des stages de perfectionnement aussi...), et j'ai réuni une belle somme (d'ici la fin de l'année je pense avoir 7000e-10000e). Toutefois, je ne pense pas pouvoir verser cette somme ou une partie en espèce sur mon compte. Vous confirmez ? Ca craint un peu de faire un versement e...

Mes parents ont vendu leur appartement.

Leur banque "courante" vient de recevoir les fonds du notaire et mes parents veulent transférer ces fonds vers un autre établissement où ils ont des placements.

La banque refuse de faire ce virement sans justificatifs.

Pour un contrôle de blanchiment, drogue, terrorisme etc avec des comptes tiers à l'étranger je veux bien comprendre, mais quelle raison peut invoquer une banque pour refuser un virement :
- en provenance d'un notaire,
- entre deux banques françaises et
- dont l'émetteur et le bénéficiaire sont la même personne physique ???!!!

TRACFIN a vraiment bon dos :(

Bonjour,
j'ai reçu le 5 janvier 2009 la somme de 1244,38 € sur mon compte bancaire ! c'est cool, mais le soucis est que
je ne sais pas d'où cela provient, même ma banque ne sait pas, elle a les même info que moi !! c'est à dire :
versement de la part de DR PAYS DE LOIRE.
c'est tout !!!! je n'ai reçu aucun courrier, donc je me pose la question suivante, si on m'a versé cette somme par erreur, peut-on me la retirée du jour au lendemain sans me prévenir ????
si vous pouviez me renseigner se serait super !!! mersi beaucoup d'avance.
isa

Bonjour,
Est-ce qu'un banquier parmi vous pourrait me dire à partir de quel montant la banque informe le fisc d'un virement sur un compte banque en France en provenance de l'étranger ?
En effet, je vends un bien à l'étranger et je fais virer l'argent en France. Cet argent devant servir à me payer des droits de succession importants, je n'ai pas l'intention de le déclarer dans mes revenus. C'est pour celà que je voudrais savoir le seuil à partir duquel il y a une déclaration du banquier au fisc.
Et deuxième question, y a-t-il un contrôle systématique des impôts quand un virement est fait de l'étranger sur un compte banque en France et si oui, à partir de quel montant ?