Dépôt de chèques
Christina97
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Bonsoir ,
J'ai déposer un chèque de 1300€ sur mon compte jeudi et cet après-midi y a ma banque qui m'appelle 3 fois en me laissant un msg sur ma boîte vocale disant : " a propos de mon chèque si il vient d'un salaire de leurs envoyer mes bulletins paient or sa provient de mon parrain et ma marraine qui mon fait un cadeau pour l'obtention de mon permis.
Je risque quelque chose ou pas ? On me dit les rappeler que va ton me dire à votre avis ?
J'ai déposer un chèque de 1300€ sur mon compte jeudi et cet après-midi y a ma banque qui m'appelle 3 fois en me laissant un msg sur ma boîte vocale disant : " a propos de mon chèque si il vient d'un salaire de leurs envoyer mes bulletins paient or sa provient de mon parrain et ma marraine qui mon fait un cadeau pour l'obtention de mon permis.
Je risque quelque chose ou pas ? On me dit les rappeler que va ton me dire à votre avis ?
2 réponses
Bonjour,
Oui, une transmission à TRACFIN.
La même chose que sur le message que la banque vous a laissé : d'expliquer l'origine des fonds.
CB
Je risque quelque chose ou pas ?
Oui, une transmission à TRACFIN.
On me dit les rappeler que va ton me dire à votre avis ?
La même chose que sur le message que la banque vous a laissé : d'expliquer l'origine des fonds.
CB
Christina97
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Ou sais juste un petit contrôle comme ça ?
La législation juridique et financière évolue en permanence...