Transferts d'argent
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varlau
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14 juin 2011 à 13:50
varlau Messages postés 6 Date d'inscription mardi 4 janvier 2005 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2011 - 14 juin 2011 à 15:22
varlau Messages postés 6 Date d'inscription mardi 4 janvier 2005 Statut Membre Dernière intervention 14 juin 2011 - 14 juin 2011 à 15:22
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5 réponses
C'est de l'arnaque ou du blanchiment d'argent. Méfiez-vous, vous risquez fort d'aller en prison et de payer une amende plus lourde que les commissions perçues.
C'est connu dans le milieu bancaire (j'ai bossé trois ans aux fraudes et blanchiment dans ma banque), ne donnez pas suite.
C'est connu dans le milieu bancaire (j'ai bossé trois ans aux fraudes et blanchiment dans ma banque), ne donnez pas suite.
varlau
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14 juin 2011
14 juin 2011 à 14:38
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Merci de votre réponse.
Pouvez-vous me dire quel est alors l'intérêt de ces sociétés de faire appel à des particuliers ?
Et au nom de quel article, la loi interdit ce genre de transfert ?
En gros, j'aimerais comprendre ...
Merci par avance.
Pouvez-vous me dire quel est alors l'intérêt de ces sociétés de faire appel à des particuliers ?
Et au nom de quel article, la loi interdit ce genre de transfert ?
En gros, j'aimerais comprendre ...
Merci par avance.
lucini
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14 juin 2011 à 14:42
14 juin 2011 à 14:42
Oui c'est une arnaque cette pratique est bien connue il y a toujours des gogos qui se font avoir
demander aux gendarmes ils vont vous l'expliquer
Ne pas donner votre identité à ceux qui vous proposent un tel travail vous risquez très gros
demander aux gendarmes ils vont vous l'expliquer
Ne pas donner votre identité à ceux qui vous proposent un tel travail vous risquez très gros
Imaginez à Taïwan de l'argent liquide provenant de prostitution enfantine (cela est loin d'être improbable). Cet argent est versé sur un compte chez un banquier peu regardant et on doit le transférer chez un tiers dans un autre pays. Seulement de gros virements pour la même entité venant du même endroit attirerait l'attention. Donc on fait appel à des particuliers crédules (excusez le terme) pour leur offrir 10% sur les sommes transférées. Le tiers dans un autre pays reçoit des petits virements de centaines de particuliers venant de tous pays et cela peut passer pour une activité commerciale aux "yeux" des traqueurs informatiques.
En fait, chaque particulier est, dans ce cas de figure, complice de pédophilie, prostitution enfantine, blanchiment d'argent j'en passe et des meilleures. Avec un bon avocat, on croira peut-être votre bonne foi, mais on ne vous excusera jamais le fait de croire que l'on peut gagner de l'argent "sans rien faire".
En fait, chaque particulier est, dans ce cas de figure, complice de pédophilie, prostitution enfantine, blanchiment d'argent j'en passe et des meilleures. Avec un bon avocat, on croira peut-être votre bonne foi, mais on ne vous excusera jamais le fait de croire que l'on peut gagner de l'argent "sans rien faire".
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varlau
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14 juin 2011
14 juin 2011 à 15:22
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Je vois ...
Merci de ces explications.
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