Contrôle de virement d'argent
enola
-
enola -
enola -
Bonjour,
Un homme belge x décide de transférer un demi-million d'euros sur le compte d'un français y. Mes questions sont: Quelles sont les lois qui pourraient empêcher cette transaction de se faire? Y aura t'il des contrôles? Par le fisc par exemple?
Merci d'avance.
Un homme belge x décide de transférer un demi-million d'euros sur le compte d'un français y. Mes questions sont: Quelles sont les lois qui pourraient empêcher cette transaction de se faire? Y aura t'il des contrôles? Par le fisc par exemple?
Merci d'avance.
A voir également:
- Contrôle de virement d'argent
- Decharge de reception d'argent - Accueil - Modèles de lettres Patrimoine
- Virement bancaire - Guide
- Controle technique scooter - Accueil - Droits et formalités auto
- Virement drfip étudiant - Guide
- Argent liquide coffre banque - Guide
1 réponse
Contrôle anti-blanchiment côté belge et côté français. Contrôle fiscal belge et français : A quel titre se ferait ce transfert entre deux personnes différentes ?
La banque belge n'acceptera pas de faire le transfert et de toutes façons la banque française refuserait les fonds sans justification.
La banque belge n'acceptera pas de faire le transfert et de toutes façons la banque française refuserait les fonds sans justification.
enola
Quelles sont les justifications possibles?
La législation juridique et financière évolue en permanence...