Contrôle de virement d'argent

enola -  
 enola -
Bonjour,
Un homme belge x décide de transférer un demi-million d'euros sur le compte d'un français y. Mes questions sont: Quelles sont les lois qui pourraient empêcher cette transaction de se faire? Y aura t'il des contrôles? Par le fisc par exemple?
Merci d'avance.

1 réponse

  1. Germain
     
    Contrôle anti-blanchiment côté belge et côté français. Contrôle fiscal belge et français : A quel titre se ferait ce transfert entre deux personnes différentes ?
    La banque belge n'acceptera pas de faire le transfert et de toutes façons la banque française refuserait les fonds sans justification.
    1
    1. enola
       
      Quelles sont les justifications possibles?
      0

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