Si on ne justifie pas un chèque, il se passe quoi ?

Résolu
Do - 13 sept. 2022 à 05:11
_lael_ Messages postés 4395 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 - 13 sept. 2022 à 11:36

Bonjour,

si on n’arrive a justifier pas un chèque, la banque va nous recontacter par rapport a ce cheque ou comment ça se passe ? Peut on demander a notre banque de ne pas encaisser un chèque si on arrive pas à envoyer un justificatif? 

3 réponses

dna.factory Messages postés 24936 Date d'inscription mercredi 18 avril 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 12 383
13 sept. 2022 à 07:32

La banque va vous signaler à TRACFIN (ils en ont l'obligation légale) qui enquêtera dans son coin pour trouver la justification de ce chèque.


3

Merci pour votre réponse. 

0
_lael_ Messages postés 4395 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 avril 2024 2 000
13 sept. 2022 à 11:36

Accessoirement, la banque peut aussi clôturer vos comptes si elle considère que votre refus de vous justifier fait de vous un client à risque.

0