Si on ne justifie pas un chèque, il se passe quoi ?
Résolu
Do
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13 sept. 2022 à 05:11
_lael_ Messages postés 5450 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2025 - 13 sept. 2022 à 11:36
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A voir également:
- Ma banque me demande de justifier un chèque
- À partir de quel montant la banque vérifie les chèques - Guide
- Argent liquide coffre banque - Guide
- Deposer un cheque dans une autre banque - Forum cheques
- Déposer un chèque de banque au distributeur - Forum cheques
3 réponses
dna.factory
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13 sept. 2022 à 07:32
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La banque va vous signaler à TRACFIN (ils en ont l'obligation légale) qui enquêtera dans son coin pour trouver la justification de ce chèque.
_lael_
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13 sept. 2022 à 11:36
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Accessoirement, la banque peut aussi clôturer vos comptes si elle considère que votre refus de vous justifier fait de vous un client à risque.
La législation juridique et financière évolue en permanence...