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Loi bancaire

Résolu
lambda -  
AN.Banker Messages postés 11280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Reçu un questionnaire HSBC me demandant des pièces d'identité et aussi de décliner la totalité de mon patrimoine . Je suis client depuis plus de 30 ans .Existe-il une loi m'y obligeant ? Sous peine de non réponse , on me menace de bloquer mes comptes ! Que dois-jke faire ?
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2 réponses

Réponse 1 / 2
AN.Banker Messages postés 11280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   9 400
 
Bonjour,

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000041577873/2020-02-14/

Leur demande est légale
Elle est fondée sur des obligations de connaissances des clients par les différents régulateurs et ces connaissances doivent être mises à jour

Libre à vous de les communiquer ou non
Libre à eux si vous ne le faites pas de vous garder comme client ou non également.

Votre ancienneté ne vous apporte aucun avantage sur la situation, ils vous demandent tout ça parce qu'ils en sont contraints, pas par plaisir.
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Réponse 2 / 2
dna.factory Messages postés 29304 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   13 693
 
Oui, il me semble que des lois récentes obligent les banques à vous demander ces informations, pour lutter contre les fraudes.

Vous devez faire ce que vous demande votre banque, ou aller voir ailleurs, mais les autres banques demanderont la même chose.

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