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Anyway37
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dimanche 1 mai 2011
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5 février 2012
4
1 mai 2011 à 13:43
1 mai 2011 à 13:43
Bonjour,
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, il est demandé par la FBF aux établissements bancaires d'avoir une bonne connaissance de chaque client.
Cette vigilance concerne également les transactions : en cas d'opérations qui semblent complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, la banque peut demander au client de justifier la provenance et la destination des fonds. S'il a un doute, le banquier procédera alors à une déclaration de soupçon auprès de la cellule française de lutte anti-blanchiment (Tracfin).
J'espère avoir répondu à ta question.
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, il est demandé par la FBF aux établissements bancaires d'avoir une bonne connaissance de chaque client.
Cette vigilance concerne également les transactions : en cas d'opérations qui semblent complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, la banque peut demander au client de justifier la provenance et la destination des fonds. S'il a un doute, le banquier procédera alors à une déclaration de soupçon auprès de la cellule française de lutte anti-blanchiment (Tracfin).
J'espère avoir répondu à ta question.
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