Blanchiment d'argent via PCS

Question

Bonjour, 

En tant qu'étudiante en rupture familiale,avec un handicape et qui n'a pas grand chose pour se nourrir, j'ai été vraiment bête. 
Hier,sur instagram j'ai vu un post "pour rendre service à une entreprise"..
et je pouvais gagner 1500 en deux jours.J'ai suivi leurs instructions car la personne semblait assez normale et voulait même faire des appels vidéo, et j'avais vérifier avant si cela pouvait etre du blanchiment d'argent , j'avais rien trouvé sur ce cas la .

Il m'ont envoyer 2900 euros et je devais leurs redonner 1500 et garder le reste.(honnêtement même 200 euros m'aurait suffit).
J'ai du leur redonner les 1500 en PCS au bureau de tabac et peu après ma banque m'a contactée pour me "demander" ce qui se passait et c'est la qu'elle m'a dit a quelle point c'est grave.

Maintenant je suis complice et victime puisque je risque une amende et je dois remboursée 1500 euros qui vient d'un chèque qu'ils ont fait pour me verser l'argent.
Comment faire pour m'ensortir ????
Autre chose: une deuxième personne m'a contacté et va me redonner de l'argent et je suppose qu'elles viennent de la meme entreprise alors si elle me donne l'argent ça devrait couvrir ce que je dois rembourser et donc là ou je me suis fait arnaquer ??Ce serait les arnaqueurs arnaquer.
Que dois-je faire ???????

Komar · Accepted Answer

Bonjour,

"Comment faire pour m'ensortir ????" Comme tout le monde : quand on a une dette, ou besoin d'argent, on travail. 

"une deuxième personne m'a contacté et va me redonner de l'argent et je suppose qu'elles viennent de la meme entreprise alors si elle me donne l'argent ça devrait couvrir ce que je dois rembourser et donc là ou je me suis fait arnaquer ??Ce serait les arnaqueurs arnaquer." Mais vous n'avez pas encore compris qu'il n'y a pas d'entreprise ?! Ce sont des mecs dans des cybercafés qui rigolent bien et qui se font de l'argent sur la naïveté des gens ! Ils vous eux aussi vous envoyer un chèque, et la totalité du chèque sera ensuite redébité de votre compte car ce sera un chèque volé. 

Maintenant, il va juste falloir rembourser votre banque des premiers 1500€ ....

Pierrecastor · Answer

Salut,

Non non, ce sont les mêmes arnaqueurs qui essayent de vous arnaquer une fois de plus.

Portez plainte pour vous couvrir d'accusation de complicité.

Les 1500€ sont définitivement perdus.

Voyez peut être pour faire un dossier de surendettement, et l’assistance social pour voir si des aides sont possibles.

jee pee · Answer

Bonjour,

Il ne faut vraiment pas songer à arnaquer les arnaqueurs. Ils sont probablement basés en Afrique. Il vont te faire un virement ou déposer des chèques sans provision et comme la première fois, l'argent sera retiré de ton compte dans quelques jours par la banque.

Tu es dans une situation financière déjà difficile et les 1500 € de PCS il va falloir les rembourser. 

Tu n'as malheureusement pas bien cherché, c'est un type d'arnaque assez classique.

Il faut que tu conserves toutes les preuves pour contrer les accusations de blanchiment, il faut que tu fournisses tout cela à la banque pour qu'ils prennent en compte ta situation.

Badluck · Answer

Je n'ais pas répondu à leur messages et leurs responsable des finances  m'a contacté  pour me menace de porter plainte, ça tourne pas rond la.

Les 1500 je les ai puisque c'est censée être l'argent que je devais percevoir.

dna.factory · Answer

j'avais vérifier avant si cela pouvait etre du blanchiment d'argent , j'avais rien trouvé sur ce cas la
Comment n'avez vous pu rien trouver ? cette arnaque est ultra connue, et on en a toutes les semaines.

Quand à vérifier si c'est du blanchiment. Y'a rien à vérifier. Si ce n'était pas une arnaque, c'était évident que c'était soit ça, soit de la fraude fiscale, soit de l'organisation d'insolvabilité. 
Délits qui sont passables de peine de prison.
 
C'est comme si le gars il vous a demandé de faire du trafic de drogue en disant que c'était légal parce que c'était des médicaments, et vous n'avez rien trouvé qui disait le contraire...

Je rejoins mes collègues. Portez plainte même si ça sert à rien. Faites le pour les statistiques. Rompez contact avec tous ces arnaqueurs. Et faites le nécessaire pour rembourser ces 1500 euros auprès de votre banque 
Pour une si petite somme, le mieux reste de demander à la famille ou les frais amis (ceux que vous invitez au resto). Ca voudra certainement dire avouer que vous avez été un idiot. Mais ce sera plus gérable de rembourser.

Et rappelez vous ce simple adage : 
"On ne peut pas arnaquer un honnête homme"
La prochaine fois qu'on vous propose un super bon plan pour gagner beaucoup d'argent à rien faire, posez vous la vrai question. En quoi méritez vous cet argent ?
Si vous ne pouvez pas répondre, c'est une arnaque.

vincent_d · Answer

bonjour Badluck 

combien avez vous sur votre bancaire  info via l'application 

êtes vous dans le rouge ou dans le vert ?

vous pouvez aller sur instagram  mais n'utiliser jamais les coupons PCS sauf si vous connaissez vraiment la personne entourage PROCHE (Parents frères soeurs) et pas les amis   et si on dépose un chèque attendait 10 jours ouvrés avant d'utiliser l'argent . il peut revenir impayés

roudoudou22 · Answer

Un peu de lecture utile

https://www.quechoisir.org/actualite-paiement-par-coupons-pcs-gare-aux-arnaques-n92378/

Badluck · Answer

Je n'avais que très peu.
Et je me suis aperçu il y a quelques jours qu'ils continuaient a retirer des cheques sur mon compte. 
Maintenant j'ai 3990 a rembourser et j'ai essayer de voir pour bloquer ce genre de chèques avec eux mais ils ne veulent pas.
Comment faire pour qu'ils ne puissent plus retirer de chèques sur mon compte ?

jee pee · Answer

Vraiment vos messages ne sont pas clairs, confus. Après tous ces échanges impossible de comprendre votre situation.

Il faut bien identifier les acteurs : vous, la banque, les tiers; les mouvements : dépôts de chèques, reprise/annulation des chèques par la banque, virements, prélèvements, retraits espèces, ...

Car quelqu'un peut déposer des chèques sur votre compte, ou faire des virements vers votre compte. Après il peut initier un prélèvement, mais cela vous pouvez le bloquer auprès de la banque. Mais vraiment incroyablement difficile de retirer des espèces sur votre compte, sauf si vous donnez votre CB. Et les tickets PCS, c'est bien vous qui les avez achetés.

Il est indispensable de prendre RDV avec un conseiller à la banque. Qu'ils vous expliquent bien le fonctionnement de toutes ces opérations et faire un récapitulatif des mouvements frauduleux. Et aussi vous pourrez demander à consulter leur preuve que c'est vous qui êtes à l'origine des mouvements.

vincent_d · Answer

bonjour Badkuck

vous devriez écrire votre relevé ici pour qu'on puisse vous aider..

à mon avis avis il y a des  "Remise CHQ du XXXX21" en crédit

puis des annulations de chèque en en débit

Blanchiment d'argent via PCS

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