Ma banque francaise demande des infos sur mon compte suisse
tg31
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Modifié par tg31 le 24/01/2015 à 16:31
ginto5 Messages postés 11352 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2024 - 24 janv. 2015 à 16:23
ginto5 Messages postés 11352 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 16 octobre 2024 - 24 janv. 2015 à 16:23
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ginto5
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24 janv. 2015 à 16:23
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Bonjour,
Lors de transferts de fonds venant de l'étranger, les banques françaises sont tenues de s'assurer de la provenance des fonds pour renseigner "tracfin" (organisme dépendant de Bercy pour lutter contre la fraude fiscale).
Dans votre cas, je pense que la conseillère fait trop de zèle.
Elle doit vous demander l'origine des fonds, c'est tout.
Si, ensuite il y a demande de justification, elle doit avoir un courrier de tracfin justifiant ces démarches.
Lors de transferts de fonds venant de l'étranger, les banques françaises sont tenues de s'assurer de la provenance des fonds pour renseigner "tracfin" (organisme dépendant de Bercy pour lutter contre la fraude fiscale).
Dans votre cas, je pense que la conseillère fait trop de zèle.
Elle doit vous demander l'origine des fonds, c'est tout.
Si, ensuite il y a demande de justification, elle doit avoir un courrier de tracfin justifiant ces démarches.