Demande d'information sur la modification d'un relevé de compte bancaire

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 Mama -
Bonjour,
j'aimerai savoir s'il y a des logiciels qui peuvent détecter les modifications d'un relevé de compte bancaire ou si un comptable peut le faire directement.

2 réponses

Réponse 1 / 2
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tout dépend aussi à qui vous fournissez le relevé. Si vous donnez un relevé modifié à Pôle Emploi, la CAF, les impôts... ils ont le droit de vérifier directement à la banque.
La CAF ne se prive pas de le faire au moindre doute suspect.
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D'accord je comprends. Le relevé n'est pas destiné à la CAF mais plutôt à CROUS. Et si la personne arrive à détecter les modifications existe des pénalités ou des procès juridiques ?
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16 février 2021
 81 > Mama
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31612 

Fabriquer et utiliser un faux document (faux diplôme, fausse fiche de paie, imitation de signature...) est un délit de faux et d'usage de faux puni par la loi. La simple détention de faux documents, les mensonges lors des démarches administratives (fraude aux prestations sociales ou à l'obtention de documents...) et la rédaction de fausses attestations sont également punis.


Le délit de faux ou d'usage de faux est puni de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende.

La personne qui fabrique et utilise des faux documents risque les mêmes peines.

Si le faux document est un document délivré habituellement par une administration (carte d'identité, carte Vitale...), les peines sont de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.

La simple détention d'un faux document est punie de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende.

La simple détention de plusieurs faux documents est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.
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16 février 2021
Vraiment merci beaucoup pour ces réponses claires et de votre disponibilité.
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> Mama
En somme, vous nous demandez quel risque vous encourez à falsifier des relevés de compte :

A toutes fins utiles

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31612
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> Avantcetaitmieux
Oui c'est ça en modifiant mon relevé de compte
Réponse 2 / 2
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16 février 2021
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Bonjour,

La détection de la fraude et de la falsification des documents, c'est d'abord du bon sens, de l'observation
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Donc si je comprends bien,
il n'existe pas de logiciel pour détecter les modifications. Mais ces dernières sont observées directement sur ton relevé.
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16 février 2021
 81 > Mama
https://www.itesoft.com/fr/detection-des-fraudes/ 

ITESOFT innove sur le marché des Digital Business Platform en intégrant des fonctions poussées de détection de fraudes documentaires et identitaires permettant d’écarter automatiquement tous document falsifié avant même son intégration dans un processus métier.
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16 février 2021
D'accord ,
merci beaucoup pour les éclaircissements face à ma question et là c'est très claire.
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