Signalement douteux

Résolu
Vivien - 4 mars 2017 à 13:59
hoquei44 Messages postés 16014 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 - 4 mars 2017 à 13:59
Bonjour,
Est ce que la banque regarde la provenance d'un chèque , et peux faire un signalement si on ne devrait pas encaissé ce chèque ?

1 réponse

hoquei44 Messages postés 16014 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 8 594
Modifié par hoquei44 le 4/03/2017 à 14:00
Bonjour,

Évidemment, et c'est même une obligation pour les banques dans le cadre notamment de la lutte contre le blanchiment d'argent, ou du financement du terrorisme.

CB
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